| 정정일자 | 2022-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-15 | |
| 3. 정정사유 | 4. 의안주요내용, 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안: 이사 선임의 건 제 2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
<부의안건> 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -이사 및 감사워원회 위원 선임 후보자 세부내역은 임시주주총회 소집통지 공고 전 이사회에서 확정하여 정정공시를 진행할 예정입니다. | -사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시 주주총회에서 재선임될 예정입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2022년 5월 2일입니다. - 사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시주주총회에서 재선임될 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. -코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경내용이 있는 경우 그 변경사실에 대하여 정정공시를 이행하고, 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 포함)에 반영할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-04-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재형 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 대표이사 - (전)코오롱그룹 경영기획실 - (전)LG화학 마케팅 HQ |
| 이윤재 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 의장 |
| Charles Kim | 1981-09 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 한국법인장/법무담당 - (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사 |
| 윤종원 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당 - (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장 |
| 박영빈 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 - (전)현대드림투어 대표이사 - (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 - (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장 |
| 이종근 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 - (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상비 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) |
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| 송돈헌 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) | - |
| 공영칠 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상비 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) |
| 공영칠 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인본부장/파트너 회계사 |