합병등 종료보고서
| (주식의 포괄적 교환ㆍ이전) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 5월 2일 |
| 회 사 명 : |
자화전자 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김상면 |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 |
| (전 화) 043-210-7124 | |
| (홈페이지) http://www.jahwa.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 찬 용 |
| (전 화) 043-210-7124 | |
Ⅰ. 일정
| 구 분 | 자화전자(주) | 수광티티아이(주) | |
| 이사회 결의일 | 2022년 02월 18일 | 2022년 02월 18일 | |
| 계약 체결일 | 2022년 02월 18일 | 2022년 02월 18일 | |
| 주주확정 기준일 | 2022년 03월 07일 | - | |
| 주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | 2022년 03월 08일 | - |
| 종료일 | 2022년 03월 15일 | - | |
| 반대의사 통지 접수기간 |
시작일 | 2022년 03월 16일 | - |
| 종료일 | 2022년 03월 30일 | - | |
| 주주총회 승인 | 2022년 03월 31일 | 2022년 03월 31일 | |
| 주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | 2022년 04월 01일 | - |
| 종료일 | 2022년 04월 20일 | - | |
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 2022년 04월 01일 |
| 제출일 | - | 2022년 05월 01일 | |
| 주식교환일 | 2022년 05월 02일 | 2022년 05월 02일 | |
| 신주권 교부예정일 | 2022년 05월 17일 | - | |
| 신주의 상장예정일 | 2022년 05월 17일 | - | |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
| 성명 | 교환 전 | 교환 후 | ||
| 주식 수(주) | 지분율(%) | 주식 수(주) | 지분율(%) | |
| 김상면 | 4,500,814 | 25.14 | 4,500,814 | 22.77 |
| 박주석 | 40,000 | 0.22 | 40,000 | 0.20 |
| (주)나노테크 | 1,270,000 | 7.09 | 1,270,000 | 6.43 |
| (주)미래안코리아 | - | 1,862,748 | 9.43 | |
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
(1) 주식매수가격: 금 22,126원
(2) 가격 결정방법: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 동법 시행령 제176조의7에 따라 이사회 결의 전일(2022년 2월 17일) 부터 최근 2개월 거래량 가중산술평균주가, 최근 1개월 가중산술평균주가, 최근 1주일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액으로 산출함
- 2개월 가중산술평균주가: 24,849원
- 1개월 가중산술평균주가: 21,584원
- 1주일 가중산술평균주가: 19,948원
- 상기 가격의 산술평균가격: 22,126원 (원단위 미만 절사)
2. 주식매수청구 내용, 매수일자 및 매수자금 원천
| 매수청구자의 수 | 주식의 수 | 매수일자 | 자금 원천 |
| 19명 | 382주 | 2022년 5월19일 | 자체자금 |
3. 매수주식의 처리방침
금번 주식교환시 반대주주의 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분해야 합니다. 다만, 현재 위와 같이 취득한 자기주식의 구체적인 처리 방침에 대해서는 확정된 바 없습니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
해당사항 없음.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
관련 소송이 제기된 바 없음.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
주식교환일(2022년 5월 2일) 현재 수광티티아이(주)의 주주가 소유하고 있는 수광티티아이(주) 주식 1주당 자화전자(주) 보통주식 48.5799131주를 배정하고, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우 1주당 금 1,006,090을 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급하며, 상기 단주에 대한 현금 외 지급되는 교부금은 없음.
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 원)
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구 분 |
합병전 |
합병후 |
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자산 |
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유동자산 |
250,047,214,023 |
250,047,214,023 |
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비유동자산 |
169,024,608,979 |
207,602,123,939 |
|
자산총계 |
419,071,823,002 |
457,649,337,962 |
|
부채 |
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유동부채 |
134,337,418,572 |
134,337,418,572 |
|
비유동부채 |
159,303,371 |
159,303,371 |
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부채총계 |
134,496,721,943 |
134,496,721,943 |
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자본 |
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자본금 |
8,950,000,000 |
9,881,374,000 |
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자본총계 |
284,575,101,059 |
323,152,616,019 |
주) 1. 상기 합병후 재무제표는 감사를 받지 않은 별도재무제표 입니다
2. 상기 합병후 재무제표는 수광티티아이의 가치평가보고서의 평가금액을 반영하였습니다