다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

   - 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

제 1 조 【상호】

회사는 “주식회사 테스나”(이하 “회사”라 한다) 라 한다.

영문으로는 “TESNA Inc.”라 표기한다.

제 1 조 【상호】

회사는 “주식회사 두산테스나”(이하 “회사”라 한다) 라 한다.

영문으로는 “DOOSAN TESNA Inc.”라 표기한다.

사명 변경

제 3 조 【본점 소재지 및 지점】

① (생략)

② 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조 【본점 소재지 및 지점】

① (현행과 동일)

② 이사회의 결의로 국내외에 지점을 둘 수 있다.

이사회 결의사항 일부 삭제

제 13 조 【주식의 소각】

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 13 조 【주식의 소각】

회사는 이사회 결의에 의하여 관계법령이 정하는 바에 따라 회사가 발행한 주식을 소각할 수 있다.

소각의 대상을 자기주식에서 회사 발행주식으로 수정

제 22 조 【소집권자】

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제 22 조 【소집권자】

주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 소집한다.

(삭제)

제36조 삭제에 따라 제2항 삭제 및 본문 수정

제 23 조 【소집통지 및 공고】

① ~ ② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ (생략)

제 23 조 【소집통지 및 공고】

① ~ ② (생략)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ (생략)

감사위원회 설치에 따라 수정

제 25 조 【의장】

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제 25 조 【의장】

주주총회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사로 한다.

(삭제)

제36조 삭제에 따라 제2항 삭제 및 본문 수정

제 31 조 【주주총회의 결의방법】

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.  

제 31 조 【주주총회의 결의방법】

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② 전항에도 불구하고, 회사가 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의 한다.

상법 제409조 제3항의 내용을 반영

제 33 조 【이사의 수】

① 회사는 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수 4분의 1이상으로 한다.

② (생략)

제 33 조 【이사의 수】

① 회사는 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수 4분의 1이상으로 한다.

② (현행과 동일)

이사 정원수를 최대 10인으로 상향

제35조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 본문의 임기 범위 내에서 그 임기를 달리 정할 수 있다.

② 이사의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

일부 문구 수정

제 36 조 【이사의 직무】

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

(삭제)

제44조 제2항 신설에 따라 삭제

제 37 조 【이사의 의무】

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 37 조 【이사의 의무】

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라 수정

제 38 조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 38 조 【이사의 보수와 퇴직금】

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

② 이사의 퇴직금(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 따른다.

제 39 조 【이사회의 구성과 소집】

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ (생략)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제 39 조 【이사회의 구성과 소집】

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ (현행과 동일)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 동일)

감사위원회 설치에 따라 수정

제 40 조 【이사회의 결의방법】

① (생략)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생략)

제 40 조 【이사회의 결의방법】

① (현행과 동일)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (현행과 동일)

음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의한 이사회 결의 참가를 허용

제 41 조 【이사회의 의사록】

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 41 조 【이사회의 의사록】

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라 감사를 삭제

(신설)

제 41 조의 2 【위원회】

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 내부거래위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제39조(제6항 제외), 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다. 단, 제40조 제1항과 관련하여 이사회에서 결의요건을 보다 가중하여 정하는 경우에는 그에 의한다.

이사회 내 위원회를 둘 수 있는 근거규정을 신설

제 42 조 【상담역 및 고문】

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(삭제)

제 43 조 【대표이사의 선임】

(생략)

제 43 조 【대표이사 등의 선임】

① (현행과 동일)

② 이사회는 그 필요에 따라 이사인 또는 이사 아닌 회장, 부회장, 사장을 선임하고, 기타 필요하다고 인정되는 임원의 선임은 대표이사에게 위임할 수 있다.

임원 선임의 근거 규정 마련

제 44 조 【대표이사의 직무】

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 44 조 【대표이사의 직무】

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 다른 이사가 그 업무를 대행한다.

대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우, 이사회가 정한 이사가 대표이사의 업무를 대행하는 것으로 제2항을 신설

제6장 감사

제6장 감사위원회

감사위원회 설치에 따라 표제 수정

제 45 조 【감사의 수】

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

제 45 조 【감사위원회의 구성】

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 「상법」 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

감사위원회 설치에 따라 수정

제 46 조 【감사의 선임·해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(삭제)

감사위원회 설치에 따라 삭제

제 47 조 【감사의 임기와 보선】

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(삭제)

감사위원회 설치에 따라 삭제

제 48 조 【감사의 직무와 의무】

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

제 48 조 【감사위원회의 직무와 의무】

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 설치에 따라 수정

제 49 조 【감사록】

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 49 조 【감사록】

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라 수정

제 50 조 【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

(삭제)

감사위원회 설치에 따라 삭제

제 52 조 【재무제표 등의 작성 등】

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (생략).

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 52 조 【재무제표 등의 작성 등】

① (현행과 동일)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ (현행과 동일)

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라 수정

제 53 조 【외부감사인의 선임】

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 53 조 【외부감사인의 선임】

회사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 설치에 따라 수정

(신설)

제 55 조의 2 【분기배당】

① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일로부터 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 당해 사업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본금 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

분기배당에 대한 근거조항 신설

(신설)

제 56 조 【배당금 지급청구권의 소멸시효】

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

배당금 지급청구권 소멸시효에 관한 규정 신설

05년 ~ 현재

20년 ~ 현재

96년 ~ 05년

연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수

차세대 지능형 반도체 기술개발 전문위원(과기정통부)

삼성전자 수석연구원

<장재형 사외이사 후보자>

이사회의 구성원이자 사외이사로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 공직을 비롯한 그간의 업무경험을 바탕으로 두산테스나 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독 기능을 공정하게 수행하도록 하겠습니다.

<서석호 사외이사 후보자>

법조계 경험을 바탕으로 이사회 및 위원회 활동이 적법하게 집행되고 있는지 공정한 입장에서 감독하겠습니다.

전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정이 적법하게 이뤄질 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 기업, 주주, 이해관계자의 가치를 제고하기 위해 노력하겠습니다.

<김현재 사외이사 후보자>
학계에서의 연구경험과 네트워크를 활용하여 회사의 경영전략과 장기 발전을 위해 적절한 도움이 되도록 하겠습니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

<김윤건 사내이사 후보자>
김윤건 후보는 주식회사 두산의 전자, 산업차량, 면세, 유통등 다양한 사업영역에서 주요임원을 역임하면서 경영성과를 창출하고 그 역량을 입증한 바 있습니다. 아울러 경영전략을 담당하여 재무현황을 분석하고 회사의 전략실행을 관리하는 역할을 역임한 바 있습니다.

이러한 경력으로 볼 때 김윤건 후보는 사내이사로서 당사의 글로벌회사로의 성장에 크게 기여할 적임자로 판단됩니다.

<김도원 기타 비상무이사 후보자>
김도원 후보는 보스턴컨설팅그룹에서 장기간 재직하면서 시장분석과 중장기 전략수립 자문등의 업무를 수행한 기업경영과 전략 전문가 입니다.

김도원 후보는 그간의 경험과 전문지식, 글로벌 네트워크를 바탕으로 당사 전략수립과 실행등 중장기 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다.

<장재형 사외이사 후보자>
장재형 후보는 공직과 민간에서 다양한 역할을 수행한 세무/회계 전문가입니다.  

장재형 후보는 풍부한 경험과 네트워크, 전문성을 바탕으로 회사의 경영을 관리 감독하고 컴플라이언스 수준을 제고하는 것에 큰 기여를 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

<서석호 사외이사 후보자>
서석호 후보는 변호사, 교수, 각종 법인과 기관 위원회의 위원을 역임한 기업법무, 준법경영 분야의 전문가 입니다.  

서석호 후보는 그간의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 준법경영 수준을 제고하고, 당사의 이사회와 감사위원회가 적법하게 운영되도록 조언하고 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

<김현재 사외이사 후보자>
김현재 후보는 연세대학교 전기전자공학부 교수로 스마트폰 아몰레드 디스플레이에 필수적으로 사용되고 있는 저온폴리실리콘(LTPS) 기술의 초석을 다졌을뿐 아니라 세계 최초로 용액공정기반 ‘세라믹 산화물 반도체(InGaZnO)’ 박막트랜지스터를 개발하는 데도 성공하는등 전기전자 공학분야에서 많은 연구성과와 함께 후학양성에 매진하고 있습니다.

김현재 후보는 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 기술력을 한단계 업그레이드 하는 것에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.

05년 ~ 현재

20년 ~ 현재

96년 ~ 05년

연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수

차세대 지능형 반도체 기술개발 전문위원(과기정통부)

삼성전자 수석연구원

<장재형 감사위원회 위원 후보자>
장재형 후보는 공직과 민간에서 다양한 역할을 수행한 세무/회계 전문가입니다.  

장재형 후보는 풍부한 경험과 네트워크, 전문성을 바탕으로 회사의 경영을 관리 감독하고 컴플라이언스 수준을 제고하는 것에 큰 기여를 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

<서석호 감사위원회 위원 후보자>
서석호 후보는 변호사, 교수, 각종 법인과 기관 위원회의 위원을 역임한 기업법무, 준법경영 분야의 전문가 입니다.  

서석호 후보는 그간의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 준법경영 수준을 제고하고, 당사의 이사회와 감사위원회가 적법하게 운영되도록 조언하고 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

<김현재 감사위원회 위원 후보자>
김현재 후보는 연세대학교 전기전자공학부 교수로 스마트폰 아몰레드 디스플레이에 필수적으로 사용되고 있는 저온폴리실리콘(LTPS) 기술의 초석을 다졌을뿐 아니라 세계 최초로 용액공정기반 ‘세라믹 산화물 반도체(InGaZnO)’ 박막트랜지스터를 개발하는 데도 성공하는등 전기전자 공학분야에서 많은 연구성과와 함께 후학양성에 매진하고 있습니다.

김현재 후보는 그간의 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 기술력을 한단계 업그레이드 하는 것에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산에 따라, 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회장 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제21기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.