| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 얍엑스 주식회사 본사 대회의실 (충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50) |
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| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식 병합의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4-1호 사내이사 박경호 선임의 건 제4-2호 사내이사 이석우 선임의 건 제4-3호 사외이사 김성환 선임의 건 제4-4호 사외이사 조광제 선임의 건 제4-5호 사내이사 원승재 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 상근감사 정영진 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경호 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜인터넷제국 기술이사 前) ㈜퍼니스퀘어 본부장 前) ㈜엠씨엠글로벌 이사 前) ㈜더바이오 이사 |
| 이석우 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 한호건설㈜ 부동산개발팀 前) 이데아건설 개발사업팀 前) 상석㈜ 전무 |
| 원승재 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 시니어파트너즈 컨설팅팀 現) 한국능률협회컨설팅 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성환 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 세무법인 장원 이사 現) 서명아트㈜ 이사 |
서명아트 주식회사 |
| 조광제 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 프라임 그룹 상임고문 前) 안양대학교 (우일학원)이사 前) 골든키 자산운용 고문 現) 서울미디어대학원대학교 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 법무법인 광장 파트너 변호사 現) 법무법인(유) 현 파트너 변호사 |