주주총회소집공고


2022년 03월 15일

회 사 명 :	주식회사 에이트원
대 표 이 사 :	최 철 순
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 2508호
	(전 화) 02-852-1007
	(홈페이지) http://www.aiitone.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 임 현 수
	(전 화) 02-852-1007

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 광명시 광명역로 21, KTX 광명역사 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 본 주주총회에는 보고사항으로 갈음합니다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 박형준 선임의 건
ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 위용현 선임의 건
ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 권순길 선임의 건
ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 박재석 선임의 건
ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 이인걸 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인),
대리인의 신분증

8. 기타 참고 사항
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 주주총회 개최 전, 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사하이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2022년 3월 15일

주식회사 에 이 트 원
대표이사 최 철 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이권호 (출석률: 45.8%)	강상기 (출석률: 0%)
			찬 반 여 부
1	2021. 01. 29	제4회 전환사채 재매각 잔금 수령일 변경의 건	찬성	-
2	2021. 02. 10	제6기(2020년 사업연도) 내부결산 재무제표(연결포함) 승인의 건	찬성	-
3	2021. 03. 04	제6기 정기주주총회 소집의 건 전자투표제도 채택의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 임원 관리 규정 제정의 건	찬성	-
4	2021. 04. 05	제6회 전환사채 발행의 건	찬성	-
5	2021. 04. 16	제6회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	-	-
6	2021. 04. 19	준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	찬성	-
7	2021. 04. 30	㈜브이알루 전환사채 인수의 건	-	-
8	2021. 05. 14	2021년 1분기 실적 및 재무제표 보고 2021년 1분기 업무집행상황 보고	-	-
9	2021. 05. 28	타법인 주식 취득의 건(제3자배정 유상증자) 타법인 주식 취득의 건(구주양수)	-	-
10	2021. 06. 15	신규 자회사 설립의 건	-	-
11	2021. 07. 26	제7회 전환사채 발행의 건 제8회 전환사채 발행의 건 제9회 전환사채 발행의 건	찬성	-
12	2021. 08. 12	2021년 2분기 실적 및 재무제표 보고 2021년 2분기 업무집행상황 보고	-	-
13	2021. 08. 18	제8회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	찬성	-
14	2021. 08. 30	종속회사 운영자금 대여의 건	찬성	-
15	2021. 09. 16	㈜그리드 전환사채 인수의 건	찬성	-
16	2021. 09. 30	제9회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	-	-
17	2021. 10. 21	종속회사 금전대여기간 연장의 건	-	-
18	2021. 10. 27	제5회차 전환사채 발행 후 만기전 취득 건	-	-
19	2021. 11. 10	2021년 3분기 실적 및 재무제표 보고 2021년 4분기 업무집행상황 보고	찬성	-
20	2021. 11. 15	종속회사 금전대여기간 연장의 건	-
21	2021. 11. 30	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성
22	2021. 12. 02	제5회 전환사채 재매각의 건	-
23	2021. 12. 22	제5회 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	-
24	2021. 12. 28	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	12,000	6,000	-

※ 주총승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사)에 대한 금액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 단순 평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	한국미디어테크 (종속회사)	2021년 10월 22일 ~ 2022년 10월 21일	30	5.06
금전대여	한국미디어테크 (종속회사)	2021년 11월 16일 ~ 2022년 11월 15일	28.5	4.81
금전대여	한국미디어테크 (종속회사)	2021년 08월 30일 ~ 2022년 08월 30일	18	3.04
자본출자 구주양수	맥텔 (종속회사)	2021년 05월 28일	60	10.12
자본출자	그리드 (종속회사)	2021년 06월 15일	25	4.22
전환사채 인수	그리드 (종속회사)	2021년 09월 16일	25	4.22

※ 비율은 최근 사업연도말 현재 별도재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한국미디어테크 (종속회사)	금전대여	2021년 10월 22일 ~ 2022년 10월 21일	30	5.06
한국미디어테크 (종속회사)	금전대여	2021년 11월 16일 ~ 2022년 11월 15일	28.5	4.81
한국미디어테크 (종속회사)	금전대여	2021년 08월 30일 ~ 2022년 01월 21일	18	3.04
맥텔 (종속회사)	자본출자 구주양수	2021년 05월 28일	60	10.12
그리드 (종속회사)	자본출자	2021년 06월 15일	25	4.22
그리드 (종속회사)	전환사채 인수	2021년 09월 16일	25	4.22

※ 비율은 최근 사업연도말 현재 별도재무제표 상 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① XR산업

XR(eXtended Reality. 확장현실)산업은 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 초실감형ㆍ몰입형기술 기반의 ICT(Information and Communication Technologies) 융복합 산업으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 인공지능 등 매우 광범위한 기술의 융합으로 실현되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 XR(확장현실)산업은 다양한 산업 간 컨버전스(convergence) 현상에 따라 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방·치안 등 다양한 분야에 광범위하게 확장될 수 있는 특성이 있습니다.

사회적 거리두기, 재택근무, 온라인교육 등 언택트(비대면) 시대를 맞아 비대면 상태에서도 시공간의 제약을 극복할 수 있는 새롭고 실감나는 경험에 대한 수요의 증가에 따라 XR(확장현실)산업은 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로 관심이 제고되고 있습니다. 그러나 현실감 있는 고차원의 기술을 요구하는 만큼 기술의 장벽이 높기 때문에 그에 걸맞은 높은 R&D 수준과 지속적인 서비스를 유지할 수 있는 기획력 또한 요구되고 있습니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축과 훈련체계 고도화에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 따라서 최근 미래 전장환경 변화에 대처하기 위해 AI와 빅데이터 등의 기술로 정보를 통합하고 분석할 수 있는 시스템과 비대면 상황에서도 전력 유지를 할 수 있는 훈련체계 구축을 위해 VR/AR 기술을 적용한 가상훈련체계가 도입되고 있습니다.

가상훈련은 현실과 유사한 가상의 공간속에서 컴퓨터를 이용하여 대상체를 모의하고 외부 자극을 통하여 실제와 유사하게 훈련할 수 있는 방식을 의미하지만, 미래형 가상훈련은 산업현장에서 습득된 다년간의 경험을 지식화하고, 가상훈련 공간속에서 지식화된 경험을 반복ㆍ숙달할 수 있는 경험적 훈련 방식입니다. 국방 분야에서 진행된 가상훈련 시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업 분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있는 추세입니다.

가상훈련체계의 바탕이 되는 방위산업은 4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간, 학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
① XR산업

코로나19로 비대면 전환이 가속화되면서 VR(가상현실), AR(증강현실)을 포괄하는 XR(확장현실)이 우리 일상의 변화와 산업구조의 혁신을 이끌며 경제성장의 새로운 동력으로 부상 중입니다. XR(확장현실)시장에서는 기존 디지털 콘텐츠 시장보다 더 많은 실감형 XR콘텐츠가 제공되거나 소비될 것으로 전망됩니다. 실감형 XR콘텐츠는 데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털기술과 접목하여 보다 정밀하고, 실시간 상호작용이 가능하며 인간의 오감 자극을 극대화하여 실제와 같은 경험을 제공하는 서비스로 발전하고 있습니다.

'19.10 정보통신전략위원회는 '실감콘텐츠산업 활성화 전략'을 발표하고 XR기술을 적용해 제작되는 글로벌 실감콘텐츠 시장은 2017년부터 연평균 52.6% 증가하여 2023년까지 3,641억달러(약 411조원) 규모로 성장할 것으로 전망했습니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

국내 방위산업은 민감한 안보환경의 영향으로 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다. 국방부의 『2021-2025 국방중기계획』에 따르면 첨단전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 100.1조원을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 200.6조원을 투입하여 5년간 총 300.7조원(연평균 증가율 6.1%)을 투자할 예정이라고 발표한 바가 있습니다.

2021년 국방비는 전년대비 5.4% 증가하였으나 현재 추진 중인 F-35A 등 정부의 대형사업이 종료 단계에 진입하여 방위력개선비 예산이 감소함에 따라 증가율이 다소 둔화되었습니다. 하지만 글로벌 군사 강대국인 미국, 중국, 일본 등의 군비 지출 상승이 지속 되고 있어 '21년 이후에도 방위력 개선비는 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
XR시장은 초기 도입기에 위치한 산업으로 판단됩니다. 전통적인 산업과 비교해 경제상황이나 경기변동에 대한 민감도를 실측한 데이터는 없으나, XR분야의 콘텐츠와 솔루션들이 엔터테인먼트 분야에 치중된 현황을 반영할 때, 가계소득 및 민간소비 변화에 탄력성을 가질 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 시대로 인한 비대면 수업, 비대면 화상회의 등 비대면서비스 수요증가로 온라인 가상현실 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있는 만큼 XR 관련 산업은 경기변동에 따라 호황과 불황을 반복하기 보다는, 중장기적으로 경기변동과는 별개로 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다.
한편, 밀리터리(국방) 솔루션은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소
① XR사업

당사는 가상훈련 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 관련 다각화를 추진하였고, 그 결과 다수의 민간기업과 공공기관으로부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다. 특히 '4D 안전교육 체험 시뮬레이션'은 2019년 국제안전보건전시회 등 여러 전시회에 출품하여 호평을 받았으며, XR 분야 전문 업체로 기업인지도를 구축했습니다.

당사는 이를 바탕으로 XR기술과 AI(인공지능)기술을 융복합한 다양한 솔루션을 출시하고 있습니다. AI(인공지능)기반의 음성인식(speech to text) 기술과 자연어 인식, 기계번역 기술이 탑재된 실시간 다국어 번역 화상회의, 화상강의 솔루션인 "에이트라이브(AIIT LIVE)"를 서비스하고 있으며 인공지능 음성인식 기술과 VR 기술을 융합한 VR 영어회화 콘텐츠 "VR 뉴욕스토리"를 개발하여 주요 글로벌 VR 플랫폼을 통해 유통중입니다. 당사는 XR 글로벌 브랜드와 다각적 형태의 업무 제휴를 통해 네트워크를 구축하고 있으며 다양하고 풍부한 XR콘텐츠와 융복합 솔루션 등을 지속 개발하고 선보여, 실적성장과 시장지위를 높혀 나갈 계획입니다.

② 밀리터리(국방) 솔루션

가. 가상훈련시스템 사업

당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며, 이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 더 나아가 국내 사업 수행 경험과 다양한 분야의 가상훈련체계 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 실적을 바탕으로 이라크, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 국가를 대상으로한 수출사업을 진행하고 있습니다.

나. 종합군수지원(ILS) 사업

당사는 무기체계의 정비, 교육용 전자식 기술교범(IETM)과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내에서 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을 국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 2018년2월 5일 GS인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D 솔루션의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

다. 가상훈련 시뮬레이터 사업

당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터 부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발, 양산, 유지보수 등의 사업을 영위하고 있습니다.

한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 장비운행 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에 납품한 이력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) XR사업

XR(eXtended Reality. 확장현실)은 VR(Virtual Reality. 가상현실), AR(Augmented Reality. 증강현실), MR(Mixed Reality. 혼합현실)을 포괄하는 용어입니다.
당사의 B2B부문 XR사업은, 밀리터리(국방) 솔루션 분야의 가상훈련시스템 개발을 통해 축적된 기술역량을 기반으로 산업안전, 직무교육, 각종 장비의 정비 및 운행 교육 분야에서 다수의 민간기업과 공공기관에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.
최근에는 이러한 기술역량을 바탕으로 교육, 공연, 전시, 게임 등 분야로 XR 솔루션 사업분야를 확장하고 있습니다. 추후, XR 기술로 구현 가능한 다양한 분야에서 콘텐츠 및 솔루션을 개발, 출시할 예정입니다.

2) 밀리터리(국방) 솔루션

당사의 밀리터리(국방) 솔루션 사업은, 가상훈련시스템, 종합군수지원, 전자식기술교범, 가상현실 시뮬레이터로 세분할 수 있습니다.

구 분	사업내용
가상훈련시스템	XR을 활용하여 실제정비/훈련과 유사한 환경을 제공. 정비훈련시스템 분야, 정비절차 교육 및 실습, 운용 및 평가 기능제공. T-50 고등훈련기, KUH 수리온, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비 훈련 시스템 사업을 수주.
종합군수지원	무기체계 운용/관리의 효율성을 제고. 중요시설 경계, 프리깃함, 잠수함용 종합군수지원 개발.
전자식기술교범	책자형 기술 교범을 디지털화, 웹, 모바일 등을 통해 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록하는 것을 목적으로 개발된 솔루션. 훈련기, 고등훈련기, 잠수함 등의 IETM을 개발, 납품.
가상현실 시뮬레이터	전차, 훈련기 등의 운용/전술훈련을 위한 가상현실 시뮬레이터 및 XR 영상시스템 설계, 시공. 주문자의 요구사양에 맞춰, 돔형, 원통형 시뮬레이터 또는 영상시스템 제작, 설치. K계열 전차, 차세대 전투기, 헬기 등의 시뮬레이터 사업 참여.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업명	사업부문
에이트원	XR 사업 밀리터리(국방) 솔루션
한국미디어테크	가상훈련용 시뮬레이터 개발 가상현실 영상시스템 개발

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 메타버스 플랫폼 "MOIM(모임)"
당사는 그동안 축적한 XR기술을 기반으로 2021년부터 메타버스 관련 신규사업으로 메타버스 플랫폼 개발 및 구축을 진행하고 있습니다. 이에 메타버스 플랫폼 개발역량을 집중하기 위해 2021년 6월 100% 자회사 그리드를 설립하고 메타버스 플랫폼 MOIM(모임)을 개발하였습니다. MOIM(모임)은 2021년 9월 베타서비스를 시작하며 유저 확보와 고도화를 통해 본격적으로 메타버스 플랫폼의 상업화를 가속화하고 있습니다.
대학, 기업 교육 환경에 최적화되어 설계된 MOIM(모임)은 강의, 미팅, 세미나, 대규모 컨퍼런스 등 MICE(Meeting Incentive Conference Exhibition)에 특화된 메타버스 플랫폼 입니다. MOIM(모임)을 통해 시,공간의 한계를 뛰어 넘는 다양한 가상 3D 환경에서 Immersive 3D XR 사운드 기술이 적용된 VoIP기반의 실시간 인터렉티브 커뮤니케이션이 가능합니다. 최대 200명이 동시에 참가할 수 있는 커스텀 아바타가 제공되며, Web CMS를 통한 PPT, PDF, 360 VR 라이브 스트리밍, 3D Asset 등을 활용하여 메타버스 환경으로서의 몰입도를 강화했습니다. 또한 PC/MAC, Android, IOS, XR HMD 등 Multi Device 지원이 가능한 Cross Platform으로의 확장성을 증명하고 있습니다.
당사는 MOIM(모임)에 양질의 콘텐츠, 솔루션 등 버티컬 서비스를 순차적으로 게시해 나갈 예정으로 새로운 콘텐츠, 타 플랫폼 간의 자유로운 연동과 상호운용성을 가진 개방형 플랫폼으로 확장해가고 있습니다. MOIM(모임) 플랫폼에서 이용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 소비할 수 있는 생태계와 수익모델을 구축하여 지속성, 확장성을 갖춘 메타버스 플랫폼으로서 다양한 사업형태를 통한 수익 창출을 가속화할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_에이트원_2022

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주십시오

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항(별도재무제표 및 주석사항)은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결감사보고서(별도감사보고서)를 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 7(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
자 산
l. 유동자산	36,897,101,922	17,224,659,733
현금및현금성자산	13,506,919,141	8,223,511,717
매출채권	3,871,394,159	2,242,602,676
기타채권	2,157,257,732	130,070,967
기타금융자산	4,533,428,046	-
기타자산	1,236,678,973	929,400,996
당기법인세자산	36,192,920	10,251,300
계약자산	70,443,525	73,712,572
파생상품자산	1,588,197,612	2,051,722,075
재고자산	7,174,371,968	3,563,387,430
매각예정자산	2,722,217,846	-
ll. 비유동자산	30,578,216,223	26,837,424,997
기타금융자산	9,960,020,558	9,791,518,808
관계기업투자	-	2,658,697,579
유형자산	7,268,384,238	7,241,970,970
무형자산	8,021,310,048	285,336,309
기타채권	4,871,445,185	6,733,931,770
기타자산	22,550,392	5,679,490
사용권자산	434,505,802	120,290,071
자 산 총 계	67,475,318,145	44,062,084,730
부 채
l. 유동부채	33,631,017,298	19,391,428,193
매입채무	265,743,996	101,331,565
기타채무	879,268,439	489,590,467
차입금	3,200,000,000	-
전환사채	15,531,575,472	5,905,753,149
파생상품부채	4,665,248,431	5,530,822,560
계약부채	8,245,793,667	5,473,362,464
리스부채	212,192,868	88,614,060
기타유동부채	631,194,425	1,801,953,928
ll. 비유동부채	2,215,742,224	2,000,843,109
확정급여채무	377,959,698	345,718,690
차입금	1,620,000,000	1,620,000,000
리스부채	217,782,526	35,124,419
부 채 총 계	35,846,759,522	21,392,271,302
자 본
지배기업지분	30,456,286,818	22,607,553,067
자본금	5,911,618,400	1,607,082,700
자본잉여금	45,954,520,245	36,282,061,446
기타자본구성요소	(2,295,771,922)	(1,888,372,933)
결손금	(19,114,079,905)	(13,393,218,146)
비지배주주지분	1,172,271,805	62,260,361
자 본 총 계	31,628,558,623	22,669,813,428
자 본 및 부 채 총 계	67,475,318,145	44,062,084,730

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(당) 기
매출액	13,750,670,442	10,559,369,085
매출원가	12,391,154,157	7,870,318,701
매출총이익	1,359,516,285	2,689,050,384
판매비와관리비	4,716,362,427	2,124,407,295
대손상각비(환입)	21,626,700	(26,980,000)
기타판매비와관리비	4,694,735,727	2,151,387,295
영업이익(손실)	(3,356,846,142)	564,643,089
금융수익	1,942,876,624	2,703,352,435
이자수익	376,014,439	54,028,045
기타금융수익	1,566,862,185	2,649,324,390
금융비용	2,193,679,472	4,659,897,066
이자비용	2,190,517,082	1,401,966,414
기타금융비용	3,162,390	3,257,930,652
기타수익	61,463,502	1,031,184,945
기타비용	2,229,567,355	30,075,137
지분법평가이익(손실)	63,520,267	(273,221,658)
법인세비용차감전순손실	(5,712,232,576)	(664,013,392)
법인세비용(수익)	-	-
계속영업순손실	(5,712,232,576)	(664,013,392)
법인세비용차감후중단영업손실	-	-
당기순손실	(5,712,232,576)	(664,013,392)
지배기업지분순손실	(5,581,200,453)	(677,989,245)
비지배지분순이익(손실)	(131,032,123)	13,975,853
기타포괄손익	(1,376,758,269)	(2,881,124,857)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,472,653,402)	(2,791,899,120)
지분법이익잉여금	(95,895,133)	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실	(1,332,375,671)	(2,791,899,120)
확정급여부채의 재측정요소	(44,382,598)	7,205,103
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	95,895,133	(96,430,840)
지분법자본변동	95,895,133	(96,430,840)
총포괄손실	(7,088,990,845)	(3,545,138,249)
지배기업지분포괄손실	(6,957,342,297)	(3,558,678,466)
비지배지분포괄손익	(131,648,548)	13,540,217
주당손익
기본주당순손실	(56)	(47)
희석주당순손실	(68)	(88)

연 결 자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자 본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	합 계	비지배지분	자본 합계
2020.1.1 (당기초)	1,289,144,000	21,184,949,084	868,761,856	(12,495,224,020)	10,847,630,920	49,549,561	10,897,180,481
당기순이익(손실)	-	-	-	(677,989,245)	(677,989,245)	13,975,853	(664,013,392)
전환사채 전환	317,938,700	15,097,112,362	-	-	15,415,051,062	-	15,415,051,062
주식매수선택권	-	-	38,614,758	-	38,614,758	-	38,614,758
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실	-	-	(2,791,899,120)	(74,138,592)	(2,866,037,712)	-	(2,866,037,712)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품처분손실			92,044,706	(92,044,706)	-	-	-
보험수리적이익	-	-		7,105,032	7,105,032	100,071	7,205,103
지분법자본변동	-	-	(95,895,133)	-	(95,895,133)	(535,707)	(96,430,840)
기타	-	-	-	(60,926,615)	(60,926,615)	(829,417)	(61,756,032)
2020.12.31 (당기말)	1,607,082,700	36,282,061,446	(1,888,372,933)	(13,393,218,146)	22,607,553,067	62,260,361	22,669,813,428
2021.1.1 (당기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(1,888,372,933)	(13,393,218,146)	22,607,553,067	62,260,361	22,669,813,428
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,581,200,453)	(5,581,200,453)	(131,032,123)	(5,712,232,576)
전환사채 전환	446,664,500	13,597,723,319			14,044,387,819		14,044,387,819
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)			(67,393,320)		(67,393,320)
주식매수선택권			829,081,549		829,081,549		829,081,549
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실			(1,332,375,671)		(1,332,375,671)		(1,332,375,671)
보험수리적이익				(43,766,173)	(43,766,173)	(616,425)	(44,382,598)
지분법자본변동			95,895,133	(95,895,133)	-		-
기타					-	1,241,659,992	1,241,659,992
2021.12.31 (당기말)	5,911,618,400	45,954,520,245	(2,295,771,922)	(19,114,079,905)	30,456,286,818	1,172,271,805	31,628,558,623

연 결 현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020 12월 31일까지
주식회사 에이트원과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 7(당) 기	제 6(당) 기
I. 영업활동현금흐름	(35,696,516)	791,687,233
영업에서창출된현금	(253,652,299)	882,683,357
이자수취	128,149,642	9,095,301
이자지급	118,476,067	(121,564,584)
배당금수취	1,167,494	3,076,769
법인세납부(환급)	(29,837,420)	18,396,390
II. 투자활동현금흐름	(16,586,919,502)	(12,500,634,864)
장기금융상품의 증가	(20,000,000)	-
기타금융자산의 감소	-	217,882,800
기타금융자산의 증가	(4,920,533,646)	(1,354,012,900)
종속기업투자의 증가	(5,999,996,000)	-
당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(1,065,665,741)	(483,027,117)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분	336,194,687	-
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 취득	(1,800,000,000)	(3,907,031,599)
기타포괄-공정가치측정 금융상품의 처분	-	432,000,000
장기대여금의 증가	-	(6,005,000,000)
장기대여금의 감소	1,000,000,000	-
유형자산의 처분	400,000	1,156,989,118
유형자산의 취득	(274,264,687)	(2,018,658,561)
무형자산의 취득	(2,341,905,686)	(51,778,605)
건설중인자산의 증가	(1,085,438,180)	-
임대보증금의 감소	(100,000,000)	-
보증금의 감소	(342,642,249)	25,002,000
보증금의 증가	26,932,000	(513,000,000)
III. 재무활동현금흐름	18,882,714,053	9,447,556,555
단기차입금의 차입	-	-
단기차입금의 상환	-	(2,600,000,000)
장기차입금의 차입	-	1,620,000,000
전환사채의 발행	18,963,048,440	5,421,662,160
전환사채의 재매각	6,592,000,000	16,605,000,000
전환사채의 조기상환	(6,392,619,083)	(11,500,000,000)
전환사채의 전환	(19,973,261)	(18,557,007)
무상증자	(67,393,320)	-
리스부채의 감소	(192,348,723)	(119,476,346)
정부보조금의 수령	-	38,927,748
IV. 연결범위의 변동	3,023,309,389	-
V. 현금및현금성자산의순증가(감소)	5,283,407,424	(2,261,391,076)
VI. 기초현금및현금성자산	8,223,511,717	10,484,902,813
VII. 외화표시현금의환율변동효과	-	(20)
VIII. 기말현금및현금성자산	13,506,919,141	8,223,511,717

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 7(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
자 산
l. 유동자산	23,770,800,921	14,587,595,518
현금및현금성자산	7,509,208,992	7,288,218,336
매출채권	1,870,255,259	2,218,754,676
계약자산	10,246,574	19,434,407
기타채권	2,192,046,030	142,984,273
파생상품자산	1,588,197,612	2,051,722,075
기타금융자산	4,533,428,046	-
기타유동자산	128,686,102	79,247,204
당기법인세자산	22,895,440	9,340,360
재고자산	4,282,465,507	2,777,894,187
매각예정비유동자산	1,633,371,359	-
ll. 비유동자산	35,489,504,766	25,895,095,368
기타금융자산	11,004,676,069	8,979,417,720
종속기업및관계기업투자	12,131,103,790	5,226,366,040
유형자산	3,682,971,084	3,774,896,844
무형자산	1,838,802,152	255,037,909
기타채권	6,645,298,330	7,557,522,767
사용권자산	186,653,341	101,854,088
자 산 총 계	59,260,305,687	40,482,690,886
부 채
l. 유동부채	27,241,505,304	17,842,356,942
매입채무	176,850,853	6,160,000
기타채무	665,837,080	333,535,279
전환사채	15,531,575,472	5,905,753,149
파생상품부채	4,665,248,431	5,530,822,560
계약부채	5,509,745,757	4,196,540,150
리스부채	82,403,506	73,163,496
기타유동부채	609,844,205	1,796,382,308
ll. 비유동부채	106,285,678	31,592,102
리스부채	106,285,678	31,592,102
부 채 총 계	27,347,790,982	17,873,949,044
자 본
자본금	5,911,618,400	1,607,082,700
자본잉여금	45,954,520,245	36,282,061,446
기타자본구성요소	(2,901,714,548)	(2,456,280,370)
결손금	(17,051,909,392)	(12,824,121,934)
자 본 총 계	31,912,514,705	22,608,741,842
자 본 및 부 채 총 계	59,260,305,687	40,482,690,886

포괄손익계산서

제 7(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
매출액	3,505,759,684	6,850,459,579
매출원가	4,138,547,528	5,071,521,422
매출총이익(손실)	(632,787,844)	1,778,938,157
판매비와관리비	2,758,697,122	1,292,701,476
대손충당금환입	-	(26,980,000)
기타판매비와관리비	2,758,697,122	1,319,681,476
영업이익(손실)	(3,391,484,966)	486,236,681
금융수익	1,809,299,476	2,687,122,873
이자수익	402,718,658	60,905,859
기타금융수익	1,406,580,818	2,626,217,014
금융비용	2,065,124,832	4,613,686,295
이자비용	2,002,314,034	1,357,830,791
기타금융비용	62,810,798	3,255,855,504
기타수익	8,023,024	3,130,568
기타비용	568,753,325	24,632,713
지분법평가손익	38,113,109	(163,937,075)
법인세비용차감전순손실	(4,169,927,514)	(1,625,765,961)
법인세비용	-	-
당기순손실	(4,169,927,514)	(1,625,765,961)
기타포괄손익	(1,332,375,671)	(2,849,759,064)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,332,375,671)	(2,791,899,120)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	(1,332,375,671)	(2,791,899,120)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	-	(57,859,944)
지분법자본변동	-	(57,859,944)
총포괄손실	(5,502,303,185)	(4,475,525,025)
주당손익
기본주당손실	(74)	(38)
희석주당손실	(77)	(50)

자본변동표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	자본
과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	합계
2020.01.01(전기초)	1,289,144,000	21,184,949,084	262,819,230	(11,032,172,675)	11,704,739,639
당기순손실	-	-	-	(1,625,765,961)	(1,625,765,961)
전환사채의 전환	317,938,700	15,097,112,362	-	-	15,415,051,062
주식매수선택권	-	-	38,614,758	-	38,614,758
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(2,791,899,120)	(74,138,592)	(2,866,037,712)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-	-	92,044,706	(92,044,706)	-
지분법자본변동	-	-	(57,859,944)	-	(57,859,944)
2020.12.31(전기말)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,456,280,370)	(12,824,121,934)	22,608,741,842
2021.01.01(당기초)	1,607,082,700	36,282,061,446	(2,456,280,370)	(12,824,121,934)	22,608,741,842
당기순손실	-	-	-	(4,169,927,514)	(4,169,927,514)
무상증자	3,857,871,200	(3,925,264,520)	-	-	(67,393,320)
전환사채의 전환	446,664,500	13,597,723,319	-	-	14,044,387,819
주식매수선택권	-	-	829,081,549	-	829,081,549
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,332,375,671)	-	(1,332,375,671)
지분법자본변동의 재분류	-	-	57,859,944	(57,859,944)	-
2021.12.31(당기말)	5,911,618,400	45,954,520,245	(2,901,714,548)	(17,051,909,392)	31,912,514,705

현금흐름표

제 7(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에이트원 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
영업활동현금흐름	(1,599,318,990)	2,115,264,364
영업에서창출된현금(주석32)	(1,931,174,527)	2,201,472,575
배당금수취	1,167,494	3,076,769
이자수취	93,574,793	3,163,461
이자지급	250,668,330	(111,637,761)
법인세납부(환급)	(13,555,080)	19,189,320
투자활동현금흐름	(19,708,538,963)	(12,171,197,696)
기타금융자산의 취득	(4,533,428,046)	-
기타금융자산의 처분	-	217,882,800
기타비유동금융자산의 취득	(150,000,000)	(1,354,012,900)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(3,565,665,741)	(142,410,665)
당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	336,194,687	-
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 취득	-	(3,907,031,599)
기타포괄-공정가치 측정 금융상품의 처분	-	432,000,000
종속기업투자주식의 취득	(8,499,996,000)	-
단기대여금의 대여	(1,800,000,000)	-
장기대여금의 대여	-	(6,850,000,000)
장기대여금의 회수	1,000,000,000	-
유형자산의 취득	(99,948,970)	(77,147,088)
유형자산의 처분	-	800,213
무형자산의 취득	(2,302,221,893)	(42,208,205)
보증금의 증가	(93,473,000)	(513,000,000)
보증금의 감소	-	25,002,000
정부보조금의 수취	-	38,927,748
재무활동현금흐름	21,528,848,609	7,816,323,622
단기차입금의 상환	-	(2,600,000,000)
전환사채의 발행	18,963,806,280	5,421,662,160
전환사채의 재매각	6,592,000,000	16,605,000,000
전환사채의 상환	(3,850,000,000)	(11,500,000,000)
전환사채의 주식 전환	(19,973,261)	(18,557,007)
무상증자	(67,393,320)	-
리스부채의 감소	(89,591,090)	(91,781,531)
현금및현금성자산의순증가(감소)	220,990,656	(2,239,609,710)
기초 현금및현금성자산	7,288,218,336	9,527,828,046
외화표시현금의환율변동효과	-	-
기말 현금및현금성자산	7,509,208,992	7,288,218,336

결손금처리계산서(안)

제 7(당) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 6(전) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 에이트원 (단위 : 천원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금		(17,051,910)		(12,824,122)
1. 전기이월결손금	(12,824,122)		(11,032,173)
2. 당기순손실	(4,169,928)		(1,625,766)
3. 기타포괄손익-지분법이익잉여금	-		(92,044)
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익	-		(74,139)
5. 지분법자본변동의 재분류	(57,860)		-
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(17,051,910)		(12,824,122)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박형준	710824	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
위용현	581228	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
권순길	820323	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
박재석	780421	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이인걸	731120	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박형준	기업인	1996	서울대학교 경영학과	해당사항 없음
		1996~ 2000	서울경제신문 기자
		2020 ~ 현재	㈜에프앤아이 대표이사
		2019 ~ 현재	㈜에이트원 사장
위용현	기업인	2008 ~ 2009	㈜맨인카우스 대표이사	해당사항 없음
		2010 ~ 2012	㈜CDS에너지 부사장
		2011 ~ 2012	㈜골든크라운 부회장
		2008 ~ 2016	㈜굿타임스토리 대표이사
		2016 ~ 2018	㈜지바이오팜 대표이사
		2020 ~ 현재	㈜바이오이임팩트 대표이사
		2021 ~ 현재	㈜한프 대표이사
권순길	기업인	2015 ~ 2017	(주)휴먼에이전시 대표이사	해당사항 없음
권순길	기업인	2017 ~ 현재	(주)이엔씨건설 부사장	해당사항 없음
박재석	기업인	2004	성균관대학교 경제학부 졸업	해당사항 없음
		2019	아르카투자자문 대표이사
		2019 ~ 현재	케이지티자산운용 이사
이인걸	변호사	1997	연세대학교 법학과	해당사항 없음
		2009	서울중앙지방검찰청 검사
		2012	대검찰청 연구관 (중앙수사부)
		2014	대전지방검찰청 검사
		2016	김앤장 법률사무소 변호사
		2017	대통령 비서실 선임행정관
		2019 ~ 현재	법무법인 다전 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박형준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
위용현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권순길	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박재석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이인걸	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 5명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다.

확인서

확인서_박재석 사외이사 후보자

확인서_권순길 사내이사 후보자

확인서_박형준 사내이사 후보자

확인서_위용현 사내이사 후보자

확인서_이인걸 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	455,999천원
최고한도액	1,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안제목
주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인)

나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2022년 03월 15일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 총 92명을 대상으로 총 1,838,500주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

해당 안건은 2022년 3월 15일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제 7기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것으로, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세내용은 2022년 3월 15일 이사회 결의일 기준에 공시된 [주식매수선택권 부여에 관한 신고] 를 참고하시기 바랍니다.

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
62,028,433주	발행주식총수의 15%	보통주	9,304,264주	3,477,264주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2020년도	2020.12.15	80명	보통주	4,350,000주	-	361,500주	3,988,500주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 22일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.aiitone.com)에 게재할 예정 입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

■ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※ 주주총회 개최 전, 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사하이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

■ 주총 집중일에 주총 개최 사유

- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정 및 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.