| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 358, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제33기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 100원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 유준원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이기연 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 손헌태 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 감사 정기승 선임의 건 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (주)씨티엘 대표이사 상상인플러스저축은행 대표이사 現 (주)상상인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기연 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 법학과 박사 금융감독원 부원장보 여신금융협회 부회장 現 성신여자대학교 겸임교원 現 성균관대학교 소비자가족학과 초빙교수 |
(주)제이엠캐피탈 감사 |
| 손헌태 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과 졸업 미국 윌리엄앤메리대학 로스쿨 LL.M 삼성전자 법무팀 상무 삼성화재 준법지원팀장 現 법무법인 한서 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기승 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 졸업 한양대학교 대학원 법학과 박사 KTB투자증권 감사위원장 KTB자산운용 부회장 現 한양대학교 경영대학 대우교수 現 한국품질재단 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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