| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 경수대로 391번길 7(오전동) 예전교회 중강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제15기(2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경, 사업목적 추가 등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 냉지빈(LENG ZHI BIN)) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최필성) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김상수) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 상근 감사 선임의 건(후보자: 강창문) 제4-2호 비상근 감사 선임의 건(후보자: 시금하(SHI JIN XIA)) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 금번 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 냉지빈 (LENG ZHI BIN) |
1969-04 | 3 | 재선임 | - 2011.01~2022.03 현, 장쑤야웨이기상그룹회사 대표이사 겸 총경리 - 2019.08~2022.03 현, ㈜엘아이에스 사내이사 |
| 최필성 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | - 2009.09~2013.06 중국 요녕대학교 국제경제무역학과 졸업 - 2016.11~2018.07 ㈜쌍방울 중국심양법인 법인장 - 2019.09~2021.04 ㈜디아이 기획영업팀 팀장 - 2021.06~2021.12 ㈜엔에스엔 기획팀 - 2022.01~2022.03 현, ㈜엘아이에스 구매팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상수 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -1997.02 서울대학교 경영학과 졸업 -1997.02~2005.02 한국거래소 근무 -2012.03~2014.09 법무법인 안세 변호사 -2014.09~2022.03 현재 김상수 법률사무소 변호사 |
(주)엑센트리벤처스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창문 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 1987.02 고려대학교 경영학과 졸업 - 2002.02 서울시립대학교 세무대학원 졸업 - 1989.12 전, 삼일회계법인 공인회계사 - 1997.03 전, 수원지방검찰청 검사 - 1998.04 전, 법무법인 화백 변호사 - 2018.12~2022.03 현, 법무법인 아모스 변호사 |
| 시금하 (SHI JIN XIA) | 1965-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2011.01~2022.03 현, 장쑤야웨이기상그룹회사 부사장(CFO) - 2019.08~2022.03 현, ㈜엘아이에스 비상근 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 부동산 개발 투자 및 프로젝트 사업 시행업 38. 휴양콘도미니엄의 설치, 분양, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 39. 유원시설업 40. 관광편의시설업(관광유흥음식점업, 외국인전용유흥음식점업, 관광식당업, 시내 순환관광업, 관광사진업, 여객자동차터미널시설업, 관광토속주판매업, 관광펜션업) 41. 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설), 부대시설의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁 운영업 42. 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 자동차경주장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 볼링장업, 테니스장업, 골프연습장업, 체력단련장업, 에어로빅장업, 당구장업, 썰매장업)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 43. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 44. 관광농원 및 농어촌 휴양시설의 설치, 운영 및 위탁 운영업 45. 건강식품 및 건강식품 원료, 기기 등의 제조업, 연구개발업 46. 관련 법령상 허용되는 부동산, 주식, 기타 유가증권, 금전채권, 부실채권 등 기 자산에 대한 투자 47. 사모전문투자회사의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문 48. 기업인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문 49. 기업에 대한 사업 및 경영 관련 자문업 50. 기타금융업 51. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 52. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업 53. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 54. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 55. 가상세계 및 가상현실업 56 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 57. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 58. 학원 운영업 59. 교육관련 서비스업 60. 학원 프랜차이즈 사업 61. 온라인 교육사업 62. 교육정보제공, 역량 검사 및 컨설팅업 63. 출판사업 64. 교육관련물(비디오, 서적, 오디오, 동영상 등) 제조 판매 및 대여업 65. 보통 교과학원 및 원격수업 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 10. 항공권 및 선표 발권 판매업 |
비영위 목적사업 삭제 | |