| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제49기(2021.1.1.~2021.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ㆍ제2-1호 의안: 사외이사 곽태선 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 신유철 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용덕 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 감사위원회 위원 곽태선 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안: 감사위원회 위원 신유철 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 18일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽태선 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 1997년~2013년 SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장 2013년~2016년 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장 2017년~2018년 베어링자산운용 한국법인 이사 2018년~현재 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사 |
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| 신유철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2010년 서울중앙지검 형사1부장(감찰) 2011년 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사) 2012년 광주지검 순천지청장 2013년 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무) 2013년 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사) 2015년 전주지검 검사장 2015년 수원지검 검사장 2017년~2018년 서울서부지검 검사장 2018년~현재 변호사 신유철 법률사무소 변호사 |
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| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 2010년~2011년 서울고등법원 수석부장판사 2012년~2018년 대법관 2019년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수 2020년~2021년 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소 2021년~현재 김앤장법률사무소 기업법연구소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽태선 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997년~2013년 SEI에셋코리아자산운용 대표이사 사장 2013년~2016년 베어링자산운용 한국법인 대표이사 사장 2017년~2018년 베어링자산운용 한국법인 이사 2018년~현재 법률사무소 에스앤엘파트너스 선임미국변호사 |
| 신유철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 서울중앙지검 형사1부장(감찰) 2011년 서울남부지검 차장검사(증권금융, 경제, 형사) 2012년 광주지검 순천지청장 2013년 서울고검 송무부장(검사장, 국가송무) 2013년 서울중앙지검 1차장검사(공정거래, 경제, 조세, 의약, 형사) 2015년 전주지검 검사장 2015년 수원지검 검사장 2017년~2018년 서울서부지검 검사장 2018년~현재 변호사 신유철 법률사무소 변호사 |
| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년~2011년 서울고등법원 수석부장판사 2012년~2018년 대법관 2019년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 초빙교수 2020년~2021년 2020 Business Law Institute 겸 변호사 김용덕 법률사무소 2021년~현재 김앤장법률사무소 기업법연구소장 |