주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-31
시간 오후 2:00시
2. 장소 경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항:
   1) 영업보고
   2) 감사보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
   4) 외부감사인 선임보고

나.의결사항:
  제1호 의안 : 이사 선임의 건
    1-1호 의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건(재선임)
    1-2호 의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건(재선임)
    1-3호 의안 : 사외이사 윤원중 선임의 건(재선임)
  제2호 의안 : 감사 선임의 건
               감사 오성수 선임의 건(재선임)
  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원)
  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원)
  제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제6호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2022.03.25.
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 -
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최선덕 1967-09 3년 재선임 한국외대 경제학과
(1987.03 ~ 1991.02)
㈜동학광고기획 대표이사
(1994.01 ~ 2000.10)
㈜DOA 대표이사
(2000.10 ~ 2005.11)
㈜팬텀인사이드 대표이사
(2005.11 ~ 2007.06)
㈜아인스 공동대표이사
(2007.06 ~ 2013.08)
아퓨어스㈜ 사내이사/대표이사
(2016.03~현재)
안성곤 1974-08 3년 재선임 경북대학교 전기전자공학부 학사
(1993.03 ~ 2000.02)
삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹
(2000.02 ~ 2004.03)
도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜
사업기획그룹 수석
(2004.04 ~ 2016.10)
아퓨어스㈜ 사내이사(경영전략본부)
(2017.02~현재)
【사외이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원중 1944-12 3년 재선임 연세대학교 정치외교과 학사
(1964.02 ~ 1968.02)
연세대학교 행정대학원 도시행정학석사
(1968.02 ~ 1973.02)
대통령비서실 정무비서관
(1993 ~ 1995)
제15대 국회의원
(1996 ~ 2000)
국회의장 비서실장
(2010 ~ 2011)
현)사단법인 참좋은정책연구원 이사장
제18대 국회 사무총장
(2011.12 ~ 2013.01)
아퓨어스㈜ 사외이사
(2019.03~현재) 		사단법인 참좋은정책연구원(이사장)
【감사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
오성수 1971-06 3년 재선임 비상근 성균관대학교 대학원 국제경영 석사
(1997.02~2000.02)
삼성종합기술원 바이오사업기획/마케팅
(2000.07~2002.08)
㈜LG생명과학 사업개발본부
(2005.07~2007.03)
네오믹스 신약개발벤처 COO
(2009.01~2009.08)
파트너스인베스트먼트 전문투자심사역(이사)
(2010.04~2010.10)
엠벤처투자㈜ PRIVATE EQUITY 본부전문투자 심사역(이사)
(2010.11~2012.03)
㈜솔리더스인베스트먼트, 투자총괄전무
(2012.03~2020.02)
아퓨어스㈜ 감사
(2019.03~현재)
바이오디자이너스㈜ 대표이사
(2020.03~현재)
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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