| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명) ㅇ제3호 의안 : 감사선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2013-2016 대상홀딩스(주) 대표이사 2016- (현)대상(주) 대표이사 |
| 박용주 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 2013-2016 (주)초록마을 대표이사 2016-2019 대상베스트코(주) 대표이사 2019- (현)대상(주) 식품사업총괄중역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동우 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1999-2018 한영회계법인 (전)한국거래소 코스닥시장 상장심사위원 2018- 신협 경영합리화지원 자문(비상근) 2020- (현)대주회계법인 부대표 |