1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24	09:00
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제37기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사외이사 박종민 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사외이사 송흠래 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이장환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 감사위원 박종민 선임의 건   - 제4-2호 의안 : 감사위원 송흠래 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민준기 선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제8호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. -코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 '디지털 온도계'로 체온 측정이 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
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