| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 990원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사외이사 장병완 선임의 건 ·제2-2호 사내이사 유정근 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정근 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - 2010.12 ~ 2012.12 : 제일기획 The SOUTH Company 대표(전무) - 2012.12 ~ 2017.12 : 비즈니스 2부문장 및 솔루션 1부문장(부사장) - 2017.12 ~ 현재 : 제일기획 대표이사 사장 - 2018.03 ~ 현재 : 한국광고산업협회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병완 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 2006.07 ~ 2008.02 : 기획예산처 장관 - 2008.04 ~ 2010.05 : 호남대학교 총장 - 2010.07 ~ 2020.05 : 국회의원(제18/19/20대) - 2020.09 ~ 현재 : 호남대학교 석좌교수 ※1975년17회 행정고시합격 |
해당사항 없음 |