| 정정일자 | 2022-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.10 | |
| 3. 정정사유 | 오기수정 및 첨부문서 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 성명 출생년도 |
김정권 1574-01 |
김정권 1974-01 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-02-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 김정권 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 지희권 선임의 건 제1-3호 : 사내이사 김선봉 선임의 건 제1-4호 : 사외이사 김윤관 선임의 건 제1-5호 : 사외이사 홍용건 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정권 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전자공학 박사 엠큐브웍스㈜ 파운더 ㈜코아로직 비디오코덱팀장 ㈜삼성전자 무선사업부 수석연구원 서울대 반도체공동연구소 Post Doc. 現) ㈜하이빅스 사장 |
| 지희권 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | USC(University of Southern California) Marketing Managers' 과정 수료 홍익대학교 산업미술대학교 졸업 삼성중공업㈜ 전략기획실 홍보팀 파트장 가천대학교, 경민대학교 시각디자인과 외래교수 ㈜디비전 대표이사 現) ㈜컴포지션 대표이사 |
| 김선봉 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 산업공학과 졸업 ㈜삼성전자 상무(27년 근무) ㈜플렉스컴 부사장 ㈜태양기전 전무 ㈜코아시아옵틱스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤관 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석) 미국 Northwestern 대학 전자공학 박사 LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당 가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수 정보통신 국가표준 심의회 위원 5G 포럼 자문위원 IEEE 802 포럼 의장 Sync Techno 전문위원 |
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| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 세무대학원 석사 제34회 사법시험합격 서울고등법원 판사 대전지방법원 논산지원장 수원지방법원 안산지원 부장판사 서울지방국세청 조세법률고문 중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원 現) 홍용건변호사 법률사무소 |
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