| 정정일자 | 2022-02-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-01-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사6명) 1-3 사내이사 후보자 임종환 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사5명,사외이사1명) 1-3 사외이사 후보자 임종환 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기이사 후보자 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사내이사 후보자 임종환 은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다. 후보자 임종환의 경우 사외이사 후보자로 추천 받았으나 필요서류가 구비되지않아 사내이사로 의안을 상정합니다.추후 필요서류가 구비되는경우 이사회결의를 통해 사외이사선임 의안으로 변경될 수 있습니다. |
- 상기이사 후보자 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사외이사 후보자 임종환 은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다 |
| 의안 주요내용 정정으로 세부 내역도 정정하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-08 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사5명,사외이사1명) 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사외이사 후보자 임종환 1-4 사내이사 후보자 정진식 1-5 사내이사 후보자 최형석 1-6 사내이사 후보자 장혜윤 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1 후보자 백승곤 2-2 후보자 배상용 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 제5호 의안 : 22기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 22기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-01-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기이사 후보자 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사외이사 후보자 임종환 은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다. - 상기감사후보자 2-1 후보자 백승곤은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다. -상기 4호에서6호의안은 2021년 3월 31일(수) 제21기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으심의하지 못한 안건으로 임시주주총회에 재상정 하여 심의하고자 합니다. - 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오준 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | MIT Computer Scientist(Mooc) 現)로앤로더테크놀로지 대표이사 前)디엔에이링크 등기임원 |
| 나형석 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제대학원 경제학 석사 現)블루밍테크놀러지스 대표이사 |
| 정진식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 現)디엔에이링크 경영기획본부 이사 前)삼일회계법인 前)셀런그룹(그룹CFO) 前)제미니투자(대표이사) |
| 최형석 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | University of Michigen. M.S. Toxicology 現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사 前)엘앤씨바이오 대표이사 |
| 장혜윤 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 노화과학협동 박사 現)디엔에이링크 유전체사업부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종환 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 치의학과 졸업 現)부천 서울삼성치과의원 원장 現)덥사운즈 대표 現)쏘울리더스 대표 現)(사)유어웨이 이사 前)(주)제니튼이사 前)(주)제이빔 이사 |
現)(사)유어웨이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승곤 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 조지워싱턴대학교 회계학 現)주식회사 리치유 감사 前)신한은행 前)신협중앙회 |
| 배상용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경제학 現)주식회사 알투 대표이사 前)KT |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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