| 정정일자 | 2022-01-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.12.13 | |
| 3. 정정사유 | 주식매매계약 거래종결에 따른 효력 발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 위 결의사항 모두 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다. | - 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결되고 그 후 2021년 12월 29일 매수인 지위가 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사에서 하임 유한회사, 하임1호 유한회사, 하임2호 유한회사로 승계된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2022년 1월 4일)되어 2022년 1월 4일에 위 결의사항(제1호 의안 내지 제4호 의안)은 모두 효력이 발생하였습니다. |
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| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이해준 ☞ 원안대로 통과 - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 송인준 ☞ 원안대로 통과 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김정균 ☞ 원안대로 통과 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 박진우 ☞ 원안대로 통과 - 제1-5호 의안 : 사외이사 후보자 김상택 ☞ 원안대로 통과 - 제1-6호 의안 : 사외이사 후보자 최춘석 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 사외이사 후보자 차재연 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택 ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정 (1조, 11조, 12조, 29조) ☞ 원안대로 통과 - 제4-2호 의안 : 배당 기산일에 관한 상법 개정 반영(8조, 11조, 13조, 19조, 59조) ☞ 원안대로 통과 - 제4-3호 의안 : 전자등록에 따른 개정(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조) ☞ 원안대로 통과 - 제4-4호 의안 : 집행임원제도 도입에 따른 개정 (22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조) ☞ 원안대로 통과 - 제4-5호 의안 : 이사 정원 상한 변경(33조) ☞ 원안대로 통과 - 제4-6호 의안 : 분기배당 조항 신설(57조의2) ☞ 원안대로 통과 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-12-13 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결되고 그 후 2021년 12월 29일 매수인 지위가 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사에서 하임 유한회사, 하임1호 유한회사, 하임2호 유한회사로 승계된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2022년 1월 4일)되어 2022년 1월 4일에 위 결의사항(제1호 의안 내지 제4호 의안)은 모두 효력이 발생하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-11-25 주주총회소집공고 2021-11-25 주주총회소집결의 2021-11-25 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 김정균 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 전무 - 前)삼정 KPMG - CFA - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 박진우 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 이사 - 前)Macquarie Investment Management 홍콩 - 前)Macquarie Securities Korea - CFA - 서울대학교 경제학부 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長 |
NH농협리츠운용 사외이사 |
| 김상택 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사 |
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| 최춘석 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장 |
에르디프(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長 |
| 김상택 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사 |
| 최춘석 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장 |