| 정정일자 | 2021-12-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 및 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2021-12-31 오전 09:00 | 2022-01-28 오전 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김형성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노영권 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임채균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 남상찬 선임의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김형성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노영권 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임채균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 남상찬 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김형성 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노영권 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임채균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 남상찬 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형성 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | 2005.07.~2009.01. 국회입법조사처 처장 2015.04~2017.03. 한국경제법학회 회장 2015.~ 한올재단 이사장 (현) 성균관대학교 명예교수 |
| 노영권 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 1999.~2002. (주)비젼테크놀러지 대표이사 2003.~2006. (주)현그린 대표이사 2007.~2015. 한스웰 주식회사 대표이사 |
| 박성호 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 2015.~2019. 국방대학교 센터장 |
| 이상준 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 1992.03.~1998.08. 전남대학교 신문방송학과 1999.03.~2015.03. 한국일보 기자 2017.04.~2018.10. (주)마이마알이전략기획실장 2020.12.~ 한국정치커뮤니케이션학회 기획이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채균 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 1992. 09. 고려대학교 영어영문학과 졸업 2009.04.~2015.01. 한화케미칼 전문위원(상무) 2015.09.~2016.09. SK주식회사 고문 |
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| 남상찬 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 2015. 11.~ (주)지와이클랙션 대표이사 | (주)지와이클랙션 대표이사 |