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후보자박영례 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 12월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 박시형 주 소: 서울시 서대문구 수색로 10, 207동 401호 전화번호: 02-2051-9114 |
| 작 성 자: | 성 명: 권태로 부서 및 직위: 변호사 전화번호: 02-584-0950 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 박시형 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 12월 06일 | 라. 주주총회일 | 2021년 12월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 12월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박시형 | 보통주 | 28,902 | 0.058 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권태로 | 보통주 | 0 | 없음 | 법률대리인 | - |
| 최재영 | 보통주 | 0 | 없음 | 직원 | - |
| 이동열 | 보통주 | 0 | 없음 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠 메가홀딩스 |
법인 | 보통주 | - | 없음 | 업무위탁 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠 메가홀딩스 |
김학영 | 서울시 송파구 잠실동 234-7 바위빌딩 4층 | 임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체 | 02-2051-9114 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 12월 06일 | 2021년 12월 15일 | 2021년 12월 21일 | 2021년 12월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)좋은사람들의 임시주주총회(2021년 12월 21일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 11월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
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존경하는 주식회사 좋은사람들(이하 ‘회사’라 합니다) 주주 여러분!
회사는 과거 우리나라의 속옷 브랜드의 대명사일 정도로 당시 및 미래에 대한 큰 비젼을 제시할 수 있었고, 주주들은 회사의 미래에 투자를 하였습니다.
하지만 2021년 3월 회사는 외부감사인의 감사범위제한으로 인한 감사의견 거절을 받으면서 발행한 주권의 매매거래 정지가 되었습니다. 그리고 그 이후에는 전·현직 경영진의 일부가 소중한 회사 소유 금원을 횡령하였다는 사실을 공시를 통해서 확인하게 되었습니다. 2021. 12. 9.자 시사저널에는 이종현이 횡령 수사 중에 추가 횡령을 하였다는 의혹에 대한 기사를 접하게 되면서 다시 한번 슬픔을 참을 수 밖에 없습니다.
주주여러분들도 잘 알고 계시겠지만 일부 주주들이 회사의 경영을 정상화 시키고자 서울서부지방법원으로부터 임시주주총회 소집허가결정을 받고서 소집절차를 진행 중에 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사에서 주주들이 개최하는 임시주주총회를 무력화 시키고자 2021. 12. 21. 임시주주총회를 통해서 이사를 선임하여 경영권을 유지하고자 하는 실정입니다.
주주들이 회사에 투자한 돈은 누구에게는 결혼자금이고, 전세보증금일 것이고, 어느 누구에게는 부모님의 병원비로 사용할 재원이었습니다. 주주들이 연대하여 회사의 자산을 지키고, 회수하며, 경영을 정상화할 시점이 도래하였습니다.
권리 위에서 잠자는 자는 아무도 보호해 주지 않습니다. 주주들의 힘으로 회사, 주주 및 채권자들은 소중한 자산을 지킬 수 있도록 적극적으로 의결권 대리행사 위임을 하여 주시기를 호소드립니다.
2021. 12. 10. 주주 박시형 올림 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| -금융감독원 전자공시시스템 | http://dart.fss.or.kr/ | 2021.12.10.공시된, '제출인 박시형'의 의결권 대리행사 권유 참고서류 중 '첨부파일' 공시 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 -주소 : 서울시 송파구 잠실동 234-7 바위빌딩 4층 (주)케이디엠메가홀딩스 -전화 : 02-2051-9114 -우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 -접수기간 : 2021년 12월 15일(수) ~ 2021년 12월 21일(화) 주주총회 개회직전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 권유자의 대리인인 (주)케이디엠메가홀딩스에 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 12월 21일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 마포구 월드컵북로2길 49 청년문화회관JU동교동 4층 모임방6 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당 주주총회일에 위임장이 중복되는 경우 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질 의사를 확인할 수 있사오니, 반드시 주주분들의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시기 바랍니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제30조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. |
제30조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 15명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다. |
경영 정상화를 위한 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재균 | 1959.08.22 | - | - | - | 이사회 |
| 이강훈 | 1979.07.18 | - | - | - | 이사회 |
| 박영례 | 1956.02.13 | - | - | - | 이사회 |
| 박영배 | 1963.08.14 | - | - | - | 이사회 |
| 이동근 | 1967.10.02 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재균 | 경영인 | 2018~현재 |
조선대학교 수학과 ㈜헤임인터내셔널 현대건업 대표이사 |
- |
| 이강훈 | 회사원 | 2019~현재 |
커네티컷주립대학교 역사학과 ㈜코메스코 미주법인장 현 ㈜뮤솔버스 부사장 |
- |
| 박영례 | 센터장 | 2019~2020 |
국민대학교 심리학과 심리상담센터장 (전)여성콜렉션 팀장 |
- |
| 박영배 | 회사원 | 2019~현재 |
고려대학교 중어중문학과 한화손해보험 본부장 ㈜웹브라이트 이사 |
- |
| 이동근 | 경영인 | 2019~현재 |
한국외국어대학교 대학원 신문방송학과 MYTV(전 SBSGolf채널) 제작 프로듀서 현 ㈜스프리컴홀딩스 대표 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 박재균 | - | - | - |
| 이강훈 | - | - | - |
| 박영례 | - | - | - |
| 박영배 | - | - | - |
| 이동근 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 회사, 최대주주 및 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 가능하기 때문에 사외이사로서의 성실히 업무를 수행할 예정입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 박재균 후보자
| 후보자 박재균은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 |
- 이강훈 후보자
| 후보자 이강훈은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 |
- 박영례 후보자
| 후보자 박영례는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 |
- 박영배 후보자
| 후보자 박영배는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 |
- 이동근 후보자
| 후보자 이동근은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨 |
확인서
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후보자박영례 |
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후보자박영배 |
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후보자박재균 |
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후보자이강훈 |
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후보자이동근 |
※ 기타 참고사항
- 특이사항 없음