의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






   2021 년  11 월  26 일
권 유 자: 성 명: 세원이앤씨 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동)
전화번호: 055-269-7000
작 성 자: 성 명: 이종인
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 055-269-7101





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 세원이앤씨(주) 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2021년 11월 26일 라. 주주총회일 2021년 12월 17일
마. 권유 시작일 2021년 12월 01일 바. 권유업무
     위탁 여부		 위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
세원이앤씨(주) 보통주 2,138 0.0 본인 자기주식으로 의결권 제한


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)		 권유자와의
관계		 주식의
종류		 소유주식수 소유 비율 회사와의
관계		 비고
에쓰씨엔지니어링(주) 최대주주 보통주 35,005,732 24.06 최대주주 -
유승주 임원 보통주 31,874 0.02 임원 -
계 - 35,037,606 24.08 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)		 주식의
종류		 소유
주식수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고
손승현 보통주 34,800 직원 직원 -
김영철 보통주 10 직원 직원 -
권혁신 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
김성기 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
이철원 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
최재황 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
김진영 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
장우석 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
이동우 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -
김수민 해당없음 0 해당없음 권유자의 대리인 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)		 구분 주식의
종류		 주식
소유수		 회사와의
관계		 권유자와의
관계		 비고
(주)씨지트러스트 법인 - - - - -


【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처
(주)씨지트러스트 권상혁 서울시 강남구 의결권 대리행사 권유 및 위임자아 수거업무 02-6180-3780


3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일		 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2021년 11월 26일 2021년 12월 01일 2021년 12월 16일 2021년 12월 17일


나. 피권유자의 범위

2021년 11월 10일 기준일 현재 주주 전체


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소		 -
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 X
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)		 X




□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수

<위임장 접수처>
  ㆍ주      소 : (51562) 경상남도 창원시 성산구 공단로 211 (신촌동)
                    세원이앤씨 주식회사 주주총회 담당자
  ㆍ전화번호 : 055-269-7101
  ㆍ우편 접수 여부 : 가능
  ㆍ접수기간 : 2021년 11월 26일 ~ 12월 17일 임시주주총회 시작 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2021년    12월    17일    오전    09시
장 소 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동)
세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2021년 12월 7일 ~ 2021년 12월 16일
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 기간중 24시간 이용가능
마지막 날은 17시까지 이용가능


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 입구에 설치된 '체온측정기'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 지침에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
<신설>

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
54. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업

55. 위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업

56. 항공기 및 우주부행체 관련부품, 기계기구류 및 전지전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업

57. 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업

58. 정보통신 공사업

59. 항공기 및 동부분품, 항공기 엔진 선박 및 산업용 가스 터빈과 동 보조기기류 제작, 정비 판매, 임대서비스업

60. 항공운송업 및 항공운수보조 서비스업

61. 우주선, 위성체 및 동부분품의 제작, 정비，판매, 임대, 서비스업

62. 지리정보처리 및 판매업

63. 기술자문, 엔지니어링업

64. 정보통신사업관련기기, 장비의 판매, 구매, 공급, 임대 및 기타 고객서비스의 제공

65. 정보통신기술의 연구개발, 기술의 용역 및 기술의 국외로의 판매

66. 로켓트 추진장치 등 우주항공분야 제품 및 부품 제작 판매업

67. 우주항공용부품, 가속기용부품, 진공관련부품과 관련 과학기자재 제작 및 판매업

68. 천연가스 수입, 제조, 수송, 판매업

69. 가스관련기기 관리, 운용 및 유지보수용역

70. 블록체인시스템 개발

71. 게임 개발 및 제작업

72. 결제시스템 개발

73. 온라인 쇼핑몰 운영

74. 골프장 운영업

75. 위 각호 관련 도,소매업

76. 위 각호에 관련된 수출입 및 대행업

77. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

 사업영역 확대
제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.		 제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.		 주식병합


※ 기타 참고사항

- 주식병합에 대한 상세내용은 2021년 11월 26일자 '주식병합 결정' 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
백승윤 1967.03.19. 미해당 미해당 - 이사회
전종태 1982.01.17. 미해당 미해당 - 이사회
최진한 1972.03.30. 미해당 미해당 - 이사회
김선봉 1963.08.24. 해당 미해당 - 이사회
총 (  4  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
백승윤 (주)좋은사람들 부사장 2011년~2015년 (주)티이피 대표이사 -
2016년~2018년 (주)서브팩솔루션즈 대표이사
2019년~2021년 (주)좋은사람들 부사장
전종태 (주)이엔플러스 기획실 부장 2010년~2015년 (주)퍼쉬 품질경영팀 팀장 -
2017년~현재 (주)이엔플러스 기획실 부장
최진한 (주)스타지 대표이사 2007년 (주)G1ENT 대표이사 -
2010년 JH ENT 대표이사
2013년 (주)HAN 엔터테인먼트 대표이사
2021년~현재 (주)스타지 대표이사
김선봉 디오스텍/코아시아옵틱스
부사장		 1986년~2012년 삼성전자(주) 상무 -
2012년~2014년 (주)플렉스컴 부사장
2014년~2015년 네오프린텍(주) 사장
2015년 태양기전(주) 전무
2016년~현재 디오스텍/코아시아옵틱스 부사장


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백승윤 사내이사 후보자
재무, 경영 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 전종태 사내이사 후보자
당사의 주요사업 전반에 대한 넓은 이해도와 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 최진한 사내이사 후보자
풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

- 김선봉 사외이사 후보자
전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨


확인서

이미지: 확인서_백승윤

확인서_백승윤

이미지: 확인서_전종태

확인서_전종태

이미지: 확인서_최진한

확인서_최진한


이미지: 확인서_김선봉

확인서_김선봉



※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -