정 정 신 고 (보고)
| 2021년 10월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 03일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2021년 10월 06일 | 2021년 10월 15일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일 변경 | 2021년 10월 20일 | 2021년 10월 29일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약에 관한 사항 (1) 신주의 청약일 : (2) 주금 납입 예정일 : (4) 신주 상장예정일 : |
납입일 변경 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약에 관한 사항 (1) 신주의 청약일 : 2021년 10월 06일 (2) 주금 납입 예정일 : 2021년 10월 06일 (4) 신주 상장예정일 : 2021년 10월 20일 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약에 관한 사항 (1) 신주의 청약일 : 2021년 10월 15일 (2) 주금 납입 예정일 : 2021년 10월 15일 (4) 신주 상장예정일 : 2021년 10월 29일 |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2021년 10월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파라텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정광원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 길주로425번길 30-21 (춘의동) | |
| (전 화) 02-3780-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.paratech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 정광원 |
| (전 화) 02-3780-8763 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 8,257,638 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 200 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 42,459,225 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 9,999,999,236 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
10,000,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,422 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제 10조 제 2항 제 9호 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 10월 15일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 10월 29일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 27일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한 조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
*) 전자증권제도 시행일(2019. 09. 16) 이후 별도의 교부일은 없음
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 본 산정기준에 따른 산정기준일에 시가형성이 되어 있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 원단위는 절상함)
나. 청약에 관한 사항
(1) 신주의 청약일 : 2021.10.15
(2) 주금 납입 예정일 : 2021.10.15
(3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터
(4) 신주 상장예정일 : 2021.10.29
다. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
(2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
(3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨
라. 최대주주 변경에 관한 사항
당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.)
(단위 : 주, %)
| 구 분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 |
| 주주명 | (주)베이스에이치디 | 주식회사 스카이스타홀딩스 |
| 유상증자 주식수 | - | 8,257,638 |
| 누적 주식수 | 2,166,212 | 8,257,638 |
| 누적 지분율 | 5.10 | 16.28 |
| 발행주식총수 | 42,459,225 | 50,716,863 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제10조(신주인수권) 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스카이스타홀딩스 |
변경예정 최대주주 |
회사의 경영목적달성을 위해 이사회에서 선정함 |
- | 8,257,638 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 스카이스 타홀딩스 |
2 | 허병의 | 60 | - | - | 허병의 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
2021년 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입 대상자의 납입일 연기 요청에 따른 일정 변경 |
| 향후 계획 | 당사 경영진과 납입 대상자와의 지속적인 투자 유치 협조 관계 유지 |