의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021년 08월 31일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 바른전자 주 소: 경기도 화성시 경기동로 548 전화번호: 031-8020-6000 |
작 성 자: | 성 명: 이명희 부서 및 직위: 기획실 / 부장 전화번호: 031-8020-6000 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)바른전자 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 08월 31일 | 라. 주주총회일 | 2021년 09월 16일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 09월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)바른전자 | 보통주 | 5,007 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 |
소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)이엔플러스 | 최대주주 | 보통주 | 20,186,916 | 27.40 | 최대주주 | - |
계 | - | 20,186,916 | 27.40 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) |
주식의 종류 |
소유 주식수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
오승훈 | 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
강성원 | 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
정대선 | 없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) |
구분 | 주식의 종류 |
주식 소유수 |
회사와의 관계 |
권유자와의 관계 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 |
권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2021년 08월 31일 | 2021년 09월 03일 | 2021년 09월 15일 | 2021년 09월 16일 |
나. 피권유자의 범위
2021년 08월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 |
- |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) |
X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 * 위임장 접수처 : (우편번호 : 18510) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)바른전자 기획실 주주총회담당자 앞 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 09월 16일 오전 10시 |
장 소 | 경기도 화성시 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 또는 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. □ 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다. |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 |
생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
---|---|---|---|---|---|
조대성 | 1963.08.01 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
윤상현 | 1966.03.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
권성준 | 1966.09.22 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
고태준 | 1966.10.05 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
김민수 | 1964.08.17 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 5 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
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기간 | 내용 | |||
조대성 | 오성첨단소재㈜ 부사장 | 2020 ~ 현재 2015 ~ 2016 2004 ~ 2015 - |
현. 오성첨단소재㈜ 부사장 前. 도시바섬성스토리지테크놀리지㈜ 상무 前. 삼성전자㈜ 구매전략파트장 단국대학교 무역학과 |
없음 |
윤상현 | 에스맥㈜ 전무 | 2021 ~ 현재 1991 ~ 2017 - - |
현. 에스맥㈜ 전무 前. 삼성전자㈜ 개발팀 상무 삼성전자 기술대학원 인하대학교 전자공학과 |
없음 |
권성준 | 에스맥㈜ 상무 | 2018 ~ 현재 2018 ~ 2018 2000 ~ 2017 - |
현. 에스맥㈜ 상무 前. 이아이씨티솔루션 대표 삼성전자 수석연구원 광운대학교 전자공학대학원 |
없음 |
고태준 | 청심세무회계 세무사 | 2020 ~ 현재 2017 ~2 020 2007 ~ 2017 - |
현. 청심세무회계 세무사 前. 서울지방국세청 조사1국 前. 국세청 자산과세국 세무대학교 내국세학과 |
없음 |
김민수 | 트리온 대표이사 | 2020 ~ 현재 2015 ~ 2017 1994 ~ 2004 1991 ~ 1994 - |
현. 트리온 대표이사 前. 동부라이텍㈜ 부장 前. 삼성전자㈜ 이사 前. 일본 Shinko Denki 근무 전남대학교 금속공학과 |
없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
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확인서(사외이사)(김민수)_2021.08.31_1 |
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확인서(사외이사)(고태준)_2021.08.31_1 |
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확인서(사내이사)(조대성)_2021.08.31_1 |
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확인서(사내이사)(윤상현)_2021.08.31_1 |
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확인서(사내이사)(권성준)_2021.08.31_1 |
※ 기타 참고사항
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