| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관일부변경의건 (사업목적 추가) --> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 윤 국 (신규) --> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 이종관 (신규) --> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 김백현 (신규) --> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-07-16 주주총회소집결의 2021-07-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤국 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | -前 육군사관학교 40기 졸업(영문학 학사) -前 주미한국대사관 군수무관부(해외수송담당,소령) -前 이라크 다국적군사사령부 협조장교 -前 국군수송사령관 -現 (주)나라글로벌 대표이사 |
| 이종관 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | -前 실로해운항공 이사 -前 신시건설 이사 -前 조혼건설 이사 -前 삼건디엔씨 -現 삼건기획 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김백현 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | -호주빅토리아 국립대학교 졸업 -前 제이투케이 상무 -前 (주)엠브레인 마케팅 이사 -現 (주)엠프레인 파트너스 대표이사 |
- (주)엠프레인 파트너스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66.폐밧데리 수집분리 제조업 67.수지 및 유리수거 재활용 및 재생 제조업 68.비철금속 소재 및 관련 제품 제조 판매업 69.화학 강화유리 관련 설비의 제작 판매 및 유통업 70. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |