:: 70471_주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-31
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 송희석 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 민근홍 선임의 건 1-4호 의안 : 사외이사 조휘 선임의 건 1-5호 의안 : 사외이사 오병율 선임의 건 1-6호 의안 : 사외이사 Gagan D. Singh 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 자본 감소의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-안건 세부사항은 추후 확정되는 대로 정정공시 할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-14
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 부천시 산업로 104번길 14(오정동) 본사 5층 대강당
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 송희석 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 1-3호 의안 : 사내이사 민근홍 선임의 건 1-4호 의안 : 사외이사 조휘 선임의 건 1-5호 의안 : 사외이사 오병율 선임의 건 1-6호 의안 : 사외이사 Gagan D. Singh 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 자본 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송희석	1971-03	3년	신규선임	前) (주)큐브벤처파트너스 부사장 前) ㈜휴먼스벤처파트너스 부사장 前) ㈜씨에프오서비스 부사장 現) ㈜금빛 구조조정본부
김정수	1974-08	3년	신규선임	前) 제주 The Hotel Vegas & Casino 부사장 前) (주)끌렘 사내이사 前) (주)정안 International USA 법인 총괄 사업부 이사 現) GV 경영지배인
민근홍	1969-04	3년	신규선임	前) LICCO STEEL 해외사업부 前) JASON & COMPANY 해외사업부 前) HANJIN P&C 해외사업부 본부장 現) MK GLOBAL KOREA 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조휘	1977-06	3년	신규선임	前) (주)KT 前) (주)JS GLOBAL 대표 現) (주)심포니 대표	現) (주)심포니 대표
오병율	1974-08	3년	신규선임	前) (주)티앤컬쳐 대표이사 前) (주)아더앤에이블 대표이사 現) (주)리앙커뮤니케이션즈 부사장 現) (주)레가그룹코리아 대표이사	現) (주)리앙커뮤니케이션즈 부사장 現) (주)레가그룹코리아 대표이사
Gagan D. Singh	1975-05	3년	신규선임	前) HANJIN P&C Business Development Head 現) Phooltas Rail Ltd.(India) External Advisor 現) OKS Capital LLC(UK) Member of the board 現) Biois UK Ltd.(UK) Executive Director	現) Phooltas Rail Ltd.(India) External Advisor 現) OKS Capital LLC(UK) Member of the board 現) Biois UK Ltd.(UK) Executive Director