| 정정일자 | 2021-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자의 일신상의 사유로 인한 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 -제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 [사외이사 선임 세부내역] [감사위원선임 세부내역] |
제3-1호의안 : 사외이사 EDWARD WOOKSUNG KIM 선임의 건 [사외이사 선임 세부내역] 성명:EDWARD WOOKSUNG KIM 출생년월:1962-10 주요경력(현직포함): (1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사 (1993) University of Chicago, MBA (2011~2013) SK Planet 실장/상무 (2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사 (2014~現) Hyde Park Partners 대표이사 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위): Hyde Park Partners 대표이사 [감사위원선임 세부내역] 성명:EDWARD WOOKSUNG KIM 출생년월:1962-10 주요경력(현직포함): (1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사 (1993) University of Chicago, MBA (2011~2013) SK Planet 실장/상무 (2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사 (2014~現) Hyde Park Partners 대표이사 |
제3-1호의안 : 사외이사 김인한 선임의 건 [사외이사 선임 세부내역] 성명:김인한 출생년월:1973-12 주요경력(현직포함): (1997) 고려대학교 정치외교학 학사 (1999) 고려대학교 정치학 석사 (1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 요원) (2011) 버지니아 대학교 정치학 박사 (2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스 캠퍼스 정치학과 조교수 (2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스 캠퍼스 정치학과 부교수 (2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위): 이화여자대학교 정치외교학과 교수 [감사위원선임 세부내역] 성명:김인한 출생년월:1973-12 주요경력(현직포함): (1997) 고려대학교 정치외교학 학사 (1999) 고려대학교 정치학 석사 (1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 요원) (2011) 버지니아 대학교 정치학 박사 (2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스 캠퍼스 정치학과 조교수 (2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스 캠퍼스 정치학과 부교수 (2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사위원의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고 배당금 - 주당 1,800원(액면가 36%) 2.의결사항 -제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김인한 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 03월 04일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오순택 | 1946-02 | 3 | 재선임 | (1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現)동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장 (2012.04~現)동일산업(주) 대표이사(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인한 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | (1997) 고려대학교 정치외교학 학사 (1999) 고려대학교 정치학 석사 (1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 교수요원) (2011) 버지니아 대학교 정치학 박사 (2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 조교수 (2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 부교수 (2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수 |
이화여자대학교 정치외교학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인한 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1997) 고려대학교 정치외교학 학사 (1999) 고려대학교 정치학 석사 (1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 교수요원) (2011) 버지니아 대학교 정치학 박사 (2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 조교수 (2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 부교수 (2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 9.고철, 재활용품 수출입무역업 | 고철수출에 필요한 해외정부 승인요건 충족을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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