| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 15F 로즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박재천 후보자 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 강한경 후보자 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재천 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전) 국가정보원 국회파견관 전) 국가정보원장 비서실장 전) 국가정보원 경기지부장 전) 국가정보원 광주지부장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한경 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) (주)태평양 기술관리실장 전) (주)태평양 종합산업상임감사 전) (주)하나 대표이사 전) LKM 코스메틱스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제) |
방역사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제) 15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
마스크사업 및 손세정제 사업의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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