| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 황령대로513 (남천동) (주)부산도시가스 SUPEX홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020.1.1. ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 · 제1-1호 : 주당 현금배당금 1,000원 · 제1-2호 : 주당 현금배당금 5,000원 [주주제안] 제2호 의안 : 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건 [주주제안] 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) · 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자 : 조명상) · 제3-2호 : 기타비상무이사 1인 선임(후보자 : 최정석) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19 등 비상사태 발생 시 소집통지, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명상 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -2021~현재 : (주)부산도시가스 경영지원본부장 -2017~2020 : (주)부산도시가스 영업본부장 -2016~2016 : (주)부산도시가스 기술운영본부장 -2013~2015 : (주)부산도시가스 CS추진팀장 -2012~2012 : 충청에너지서비스(주) 기획재무팀장 -2010~2011 : 충청에너지서비스(주) 경영지원팀장 |
| 최정석 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | -2021~현재 : SK E&S(주) 도시가스사업운영본부장 -2018~2020 : SK E&S(주) 도시가스운영기획팀장 -2016~2017 : 코원에너지서비스(주) 전략경영팀장 -2011~2015 : 코원에너지서비스(주) 전략경영팀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 판매, 트레이딩, 수출업, 활용 및 이와 관련한 설비, 시설, 용품, 물질의 제조, 수출입, 설치, 소유, 운영, 판매, 용업사업 | 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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