| 정정일자 | 2021-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 추천 대상자 추가로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 |
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정근 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이정근 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20억원) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제31기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동 될수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진업 | 1952-02 | 3 | 재선임 | o (주)진업약품 대표이사 o 리드팜(주) 부회장 o 現)(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장 |
| 김성진 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | o 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 o 미국 국립보건원 암연구소 연구원 o 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 o 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 o CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 o ㈜테라젠이텍스 부회장 o 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장 o 現) ㈜메드팩토 대표이사 |
| 이병만 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | o (주)유한양행 영업기획 부장 (상무) o (주)유한양행 영업기획부 홍보담당 (전무이사) o (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) o 現)(주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정근 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | o 신문방송 편집인 협회 감사 o (주)매일경제신문전무이사 o (주)매일경제TV대표이사 o 기독교 TV부사장 |
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