| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2020년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 및 신설의 건 - 사업목적 변경 등 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김충범 중임의 건 3-2호 의안 사내이사 김성계 선임의 건 3-3호 의안 사외이사 최한묵 선임의 건 3-4호 의안 사외이사 조윤상 선임의 건 제4호 의안 : 감사 정재찬 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 박태준 해임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) - 이사 보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다. 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일) - 감사 보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다. 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충범 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 12.02 고려대학교 MBA 졸업 17.02 서울대학교 EMBA 졸업 00.08 ~ 18.05 도부라이프텍(주)대표이사 12.07 ~ 현재 도부마스크(주) 이사회의장 등 |
| 김성계 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 99.03 ~ 20.07 프리머스HR(주)본부장/이사 11.03 ~ 20.07 (주)커리어넷 본부장/이사 20.07 ~ 현재 도부마스크(주)경영관리본부 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한묵 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 90. ~ 15. 금융감독원 공시감독국 공시운영팀장 금융감독원 증권검사국 검사팀장 금융감독원 공시감독국 부국장 금융감독원 IT감독국장 금융감독원 금융검사기법 연구소장 (국장) 17.03 ~ 20.03 NH투자증권(주) 상근감사위원 |
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| 조윤상 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | 03.08 서울대학교 외교학과 졸업 08.01 사법연수원 제37기 수료 11.04 ~ 12.08 미래에셋증권 사내변호사 12.09 ~16.07 신한금융지주 사내변호사 16.01 ~ 20.06 법무법인 시헌 파트너변호사 20.07 ~ 현재 법률사무소 인평 대표변호사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재찬 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 12. 2. 서강대학교 신문방송학과 졸업 11. 9 ~ 19. 8 삼일회계법인 공인회계사 19. 9 ~ 현재 인일회계법인 공인회계사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | 1. 광고제작 및 대행업 1. 유동 쇼핑몰 운영 및 대행업 1. 마케팅업 1. 부동산, 금융 컨설팅업 1. 무역(건축자재유통)업 1. 기업 CI, BI 디자인 및 제작판매 업 1. 서적, 간행물 및 기타 인쇄물 출 판 및 인쇄업 1. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급 업 1. 멀티미디어 컨텐츠 개발, 제작 및 제공업 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공 업 1. 모바일앱 개발업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 인터넷 교육 서비스업 1. 정보통신기기, 장비 판매 및 유 지보수업 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 1. IT관련 컨설팅업 1. 기업 금융 및 재무구조 개선 관 련 자문업 1. 기업 재무경영 관련 자문업 1. 기업 전략경영 관련 자문업 1. 기업 경영 및 구조조정관련 자문 업 1. 국내외 자금유치 및 관련 자문, 투자업 1. 경영컨설팅 및 관리자문업 1. 기업의 사업 타당성 분석 및 검 토 1. 기업에 대한 해외투자 알선 및 해외기술 도입의 알선, 보급업 1. 유무선 통신을 이용한 투자정보 서비스 제공업 1. 기업체 교육, 훈련, 연수 및 연 구 사업 1. 직무능력 개발 교육업 1. 중고휴대폰 판매업 1. 중고 휴대폰 수출업 1. 휴대폰 도소매, 유통업 1. 휴대폰 액세서리 판매업 1. 게임 및 소프트웨어 개발업 1. 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종 합 도소매업 1. 부동산 개발 투자 및 프로젝트 사업 시행업 1. 부동산 임대 및 매매업 1. 부동산 관련 서비스업 1. 블록체인을 이용한 SNS개발 및 플랫폼운영 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨 설팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템 통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 1. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임 대업 1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설 팅 및 전문적 서비스 1. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결제와 관련한 시스템 개발, 플랫폼운영, 중개서비스 1. 소프트웨어 제작, 판매, 용역업, 임대업 1. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급 업 1. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 1. 시스템구축 및 통합 개발 용역 서비스업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급 업 1. 정보서비스(정보처리시스템, 데 이터베이스 및 네트워크) 1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 디지털콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인터넷 콘텐츠 개발, 제공 등 각 종 인터넷 사업 1. 모바일 결제 사업 1. 인터넷 전자지불 결제업 1. 휴대폰 및 소액결제 및 인증과 관련 사업 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 결제대금 예치업 1. 전자지급 결제 대행업 1. 전자카드, 전자접속카드 제조 및 도소매 유통업 1. 전자금융업 1. 직불전자지급수단 발행 및 임대 업 1. 인터넷 여신상품 판매 및 관리대 행서비스 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 환전업 및 외화 이체업 1. 외환매매 중개 및 관련 서비스 판매업 1. 외국환거래법상의 소액 해외 송 금업 |
사업의 핵심역량 강화 | |