| 정정일자 | 2021-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) | 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 2010.01~2011.10 ㈜ 범한판토스 2012.04~2016.10 ㈜ 바이브알씨 대표이사 2012.04~2019.12 ㈜ 케어랩스 대표이사 2019.12~현재 ㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장 |
| 배인환 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 2010.12~2012.10 CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부 2012.12~2016.10 (주)바비톡 대표이사 2016.10~ 현재 (주)케어랩스 바비톡 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 1993.11~1995.11 육군의무감 1995.11~1997.11 육군의무사령관 1997.12~2011.12 포천중문의대총장 1997.12~1999.12 분당차병원의료원장 2000.03~2002.03 포천중문보건대학원장 |
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| 강태환 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 1997 제39회 사법시험 합격 1998.03~2000.02 사법연수원(제29기) 2000.02~2001.08 법무법인 한빛 소속변호사 2001.09~2008 법무법인 한빛 구성원 변호사 2009~201.07 법무법인(유) 원 구성원 변호사 2017.08~현재 법무법인(유) 한결 구성원 변호사 |
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