1. 일시	날짜	2021-03-29
	시간	08:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건     -제1호 의안 : 제06기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건     -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      (사업목적추가 및 개정상법반영 등)     -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 강일모 (재선임)      제3-2호 의안 : 사내이사 김동수 (재선임)      제3-3호 의안 : 사내이사 임영애 (재선임)      제3-4호 의안 : 사외이사 한경수 (재선임)     -제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)      제4-1호 의안 : 감사 장우철(재선임)     -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)     -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정