| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률) →보통주 : 3,000원(2.4%) →우선주 : 4,422원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김익래 제2-2호 : 사내이사 선임 - 이 현 제2-3호 : 사외이사 선임 - 김대식 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김재식 제2-5호 : 사외이사 선임 - 이석환 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 최선화 제4호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김대식 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이석환 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 영어과 - 한국외국어대학교 명예 경영학 박사 1986.01. ~ 2000.03. (주)다우기술 대표이사 1992.06. ~ 1995.12. (주)다우데이타 대표이사 1997.01. ~ 2002.12. (주)다우엑실리콘 대표이사 2000.03. ~ 2002.03. (주)국민은행 사외이사 2007.07. ~ 2008.07. 국세청 세정자문위원회 위원 2000.04. ~ 현재 다우키움그룹 회장 2003.07. ~ 현재 키움증권(주) 이사회 의장 2015.03. ~ 현재 (주)다우데이타 대표이사 |
| 이 현 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 철학과 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 국민대학교 대학원 경영학 박사 1983.01. ~ 1987.04. 조흥은행 1987.05. ~ 1989.07. 동원경제연구소 1989.08. ~ 1999.07. 동원증권 2000.01. ~ 2012.12. 키움증권(주) 2013.01. ~ 2015.12. (주)키움저축은행 대표이사 사장 2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용(주) 대표이사 사장 2018.01. ~ 현재 키움증권(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | - 서울대 경영대학 - 美 University of Pennsylvania 경영학(석사) - 美 University of Pennsylvania 금융학(박사) 1978.03. ~ 1979.06. 한국은행 국제금융부 1987.09. ~ 1990.02. State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수 1991.03. ~ 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수 2014.11. ~ 2018.11. 한국투자공사 운영위원회 위원장 2016.03. ~ 2019.03 농협생명보험(주) 사외이사 2016.03 ~ 2020.03 (주)만도 사외이사 |
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| 김재식 | 1949-06 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 상과대학 무역학과 1977.01. ~ 2002.01. 삼성물산(주) 전무 2002.01. ~ 2007.01. 삼성SDI(주) 부사장 2007.05. ~ 2008.08. 유진그룹 총괄 부회장 2010.01. ~ 2021.03. (주)에트라스 대표이사 |
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| 이석환 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 법과대학 - 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공) 2015.12. ~ 2017.07. 제주지검 검사장 2017.07. ~ 2018.01. 청주지검 검사장 2018.01. ~ 2018.06. 광주고검 차장검사 2018.09. ~ 2020.08. 이석환법률사무소 변호사 2019.03. ~ 2021.03. KTB투자증권(주) 사외이사 2020.03. ~ 현재 KTH(주) 사외이사 2020.08. ~ 현재 법무법인 서정 대표변호사 |
KTH(주) 사외이사 KTB투자증권(주) 사외이사 (소집결의 공시 기준일 현재 KTB투자증권 사외이사이나 2021년 3월 중 임기만료로 퇴임 예정) |
| 최선화 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학 경영학과 - 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공) 2001.11. ~ 2004.10. 삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior 2011.09. ~ 2018.02. Lancaster University 조교수 2017.09. ~ 2020.02. 성균관대학교 경영대학 조교수/부교수 2020.03. ~ 현재 서울대학교 경영대학 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선화 | 1978-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학 경영학과 - 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공) 2001.11. ~ 2004.10. 삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior 2011.09. ~ 2018.02. Lancaster University 조교수 2017.09. ~ 2020.02. 성균관대학교 경영대학 조교수/부교수 2020.03. ~ 현재 서울대학교 경영대학 부교수 |
| 김대식 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영대학 - 美 University of Pennsylvania 경영학(석사) - 美 University of Pennsylvania 금융학(박사) 1978.03. ~ 1979.06. 한국은행 국제금융부 1987.09. ~ 1990.02. State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수 1991.03. ~ 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수 2014.11. ~ 2018.11. 한국투자공사 운영위원회 위원장 2016.03. ~ 2019.03 농협생명보험(주) 사외이사 2016.03 ~ 2020.03 (주)만도 사외이사 |
| 이석환 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법과대학 - 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공) 2015.12. ~ 2017.07. 제주지검 검사장 2017.07. ~ 2018.01. 청주지검 검사장 2018.01. ~ 2018.06. 광주고검 차장검사 2018.09. ~ 2020.08. 이석환법률사무소 변호사 2019.03 ~ 현재 KTB투자증권(주) 사외이사 2020.03 ~ 2021.03 KTH(주) 사외이사 2020.08. ~ 현재 법무법인 서정 대표변호사 |