주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                              - 아          래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 10시    
2. 장 소 : 경남 고성군 동해면 내산3길 51-1 삼강엠앤티(주) 본관 3층 회의실  
3. 회의목적사항
 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 《부의 안건》
 제1호 의안 : 제25기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및
                    연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
    3-1호 의안 : 송무석 사내이사 재선임 건
    3-2호 의안 : 송정석 사내이사 재선임 건
 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
    4-1호 의안 : 문석록 사외이사 선임 건
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항     단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니       다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실      필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나    또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본.지점, 금융위원회,
 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

                                          2021년  03월  11일
                                         삼강엠앤티 주식회사
                                           대표이사 송 무 석
                                                (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 승인금액 임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2020년 별도 재무제표) 매출액의 100분의 1이상인
    거래를 대상으로 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 최근 사업년도말(2020년 별도 재무제표) 매출액의 100분의 5이상인
    거래를 대상으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 조선사업, 플랜트사업, 특수선사업, 강관사업, 선박수리개조사업의 5대 사업을 중심으로 하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

(1) 시장 여건

1) 산업의 특성

① 조선부문
조선산업은 수출 기여도와 외화 가득률이 높은 국가기간산업으로 전·후방산업의 파급효과가 큰 주문생산 방식의 산업입니다. 또한 조선산업은 대규모 설비가 필요한 장치산업이자 설계, 선형개발 등 기술력과 생산인력의 노동집약적인 산업으로 선박건조 시 계약, 제작 및 인도에 이르는 건조 과정이 장기적이며 주문자(선주)의 선호도와요구에 따라 복잡하고 다양하게 건조가 이루어집니다.

② 플랜트부문

플랜트 산업은 크게 육상플랜트와 해상플랜트로 구분되어집니다. 육상플랜트는 발전, 오일/가스, 석유화학, 정유 및 환경, 친환경/신재생에너지 생산 등을 위해 육상에 설치되는 각종 구조물을 지칭하며 그 범위가 다양하며 복합적인 산업입니다. 해양플랜트는 심해저에 부존 하는 석유나 천연가스의 시추, 생산 및 정제, 친환경에너지 생산 등을 위해 해상과 해저에 설치되는 각종 구조물을 지칭합니다. 조력, 파력, 해상풍력 발전시설, 대형 선박안전시설, 심해 광물자원 개발 플랜트, 심층수 개발용 해양설비 등이 해양플랜트로 분류되어 집니다. 플랜트 산업은 제품의 표준화가 되어 있지 않기때문에 주문 제작 방식으로 생산되며 장기간의 건설기간과 자본력, 기술력, 노동력이집약된 산업입니다.

③ 특수선 사업부문
당사의 특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어져 있습니다. 방위산업은 국가안보와 직결되는 사업으로 방위사업청 등 정부산하해당기관들의 허가를 득하여 License를 획득해야 하므로 진입장벽이 높아 공급처가 제한적이며 높은 기술수준과 보안이 요구됩니다. 특히 함정분야는 높은 기술력은 물론 대규모 설비와 숙력된 노동력 등 기술과 자본, 노동력이 집약된 산업입니다. 관공선은 해상에서 공무를 집행하는 선박으로 국가나 지방공공단체 등에서 운영하는 선박을 말하며 양산체제가 불가능한 주문생산 방식의 형태입니다.

④ 수리/개조부문
선박 수리/개조산업은 신조선 산업과는 다른 선박 서비스 산업으로 조선산업의 새로운 비즈니스 모델로 평가 받고 있습니다. 선박수리 분야는 선박의 파손에 의한 수리뿐만 아니라 정기/중간 검사에 따른 검사진행과 수리를 하는 분야이며, 선박 개조분야는 기능변경, Scrubber / BWTS설치, 화물 적재 중량 증가 등 그 분야가 매우 다양합니다. 특히 수리/개조산업은 단기 결재(수리기간 짧음)로 미수금, 환율 RISK가 없으며 안정적 수요기반 및 짧은 공사기간으로 손익 예측이 용이하며 초기 투자 비용이낮습니다. 신조선 산업과의 특성을 비교하면 아래와 같습니다.

⑤후육 강관 사업부문
후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한분야에서 폭넓게 사용되고 있는 기초 소재이며 다품종 소량생산 및 주문 제작 방식의생산구조로 발주자의 인증을 받아야 하는 기술적 진입장벽이 높은 사업분야입니다.

2) 산업의 성장성

① 조선부문

COVID-19로 인해 세계경제의 불확실성이 크게 확대되고 이에 따른 유가 하락 등으로해운 및 조선시장이 직접적인 타격을 받고 있습니다. 하지만 전 세계적인 환경규제 강화(선박의 황산화물저감 및 온실가스배출권 거래제 시행, 선박연비지수 도입 등)로 친환경 선박(Scrubber, LNG연료추진선박 등) 및 에너지 연료원 변경(석탄/석유→가스)으로 인한 LNG운반선 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 만큼 중장기적인 시장은 긍정적일 것으로 전망됩니다.

<글로벌 LNG>

<신조선 건조량>

② 플랜트부문
글로벌 플랜트 시장은 2021년 COVID-19의 영향으로 인한 침체를 점차 벗어날 것으로예상되며 친환경/신재생 에너지 발전설비 증가에 따라 중장기적으로 성장성을 지속할 것으로 전망됩니다. 지역적으로는 OECD국가에서 NON OECD국가로, 형태적으로는 OIL에서 GAS로 이동 되고 있으며 아시아에 그 투자가 집중되고 있습니다. 특히 전세계적으로 친환경에너지인 해상풍력 설비 용량이 2030년 228GW, 2050년 1,000GW로 (2019년 29.1GW)증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이와 같이 해상풍력시장은 아시아국가(한국,중국,일본,대만,인도,필리핀,베트남 등)가 주도할 것으로 전망됩니다.

<글로벌 플랜트 시장>

<해상풍력발전 글로벌 시장 동향 1>

<해상풍력발전 글로벌 시장 동향 2>

<해상풍력발전 글로벌 시장 동향 3>

<해상풍력 설치 계획 1>

<해상풍력 설치 계획 2>

<해상풍력 설치 계획 3>

<해상풍력 설치 계획 4>

아울러 전력수요가 낮은 심야 등 버려지는 해상풍력 전기(전체 발전량의30% 이상)를이용해 친환경 에너지인 그린수소 생산이 가능해져 해상풍력 발전의 수익성이 향상되는 바 유럽의 해상풍력시장 또한 더욱 확대 될 것으로 전망됩니다.

<해상풍력 그린수소 생산>

국내플랜트 시장의 경우 정부의 2017년 "신재생에너지 3020 이행계획" 및 2020년 "  한국판 뉴딜 종합계획" 발표에 따라 2018년 현재 1.1GW 인 풍력발전 용량을 2030년까지 17.7GW(해상12GW, 육상5.7GW)로 증설할 계획인 만큼 국내 풍력시장의 성장성또한 매우 높을 것으로 전망됩니다.

<해상풍력발전 국내 시장 동향 1>

<해상풍력발전 국내 시장 동향 2>

<해상풍력 추진로드맵>

③ 특수선 사업부문

특수선 분야는 해군 및 해양 경찰청, 지방공공단체 등에서 지속적으로 발주가 이

루어짐에 따라 안정적인 수요가 존재합니다. 특히 정부가 선박수요 창출 정책의

일환으로 함정 및 공공선박의 발주 규모를 확대하는 정책을 실시함에 따라 향후

성장성이 예상됩니다.

④ 수리/개조부문

2020년 발효된 IMO2020은 물론 향후 강화되는 환경규제에 따라 선박 수리개조 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

<선박 수리/개조산업 시장환경>

특히 장기적인 관점에서는 스크러버 장착, 저유황유(LSFO) 사용 보다는 LNG 연료
로의 전환이 가속될 것으로 예상되는 만큼 LNG 연료 추진선 개조시장이 크게 확대 될 것으로 전망됩니다.

<확대되는 ECA지역>

⑤ 후육강관 사업부문
후육강관은 원유채굴, 석유배관, 천연가스 구조물, 풍력발전 설비 구조물, 대형 건축물 등 플랜트 분야에서 다양하게 사용되어 집니다. 최근 전세계적인 친환경/신재생에너지 (풍력, 태양광, 수소, LNG 등)로의 전환에 따라 후육강관 시장 또한 성장세가 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성

① 조선부문

해상 교역량 변화와 가용 선복량 및 해상 운임지수 등에 의해 10 ~ 15년 주기를 가진 경기순환 산업으로 전방산업인 해운업의 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 후방산업인 철강, 기계, 전기, 전자, 화학, 비철금속 등에 대한 연관 효가가 큽니다. 세계 경기 및 교역량 변동에 직접적인 영향을 받는 경기민감형 산업이지만  건조능력 확충에일정기간이 소요되고 대규모 자본이 투하됨에 따라 해운경기 변동과는 시차가 발생합니다.

② 플랜트부문

해양플랜트 산업은 유가 등 에너지 가격과 동일하게 움직이는 특성을 가지고 있습니다. 또한 유전채굴, 에너지 생산 비용의 증감에 따른 변동성을 지니고 있습니다. 육상플랜트산업의 경우 대규모 투자를 수반함에 따라 경기 상승 시에는 확대되고 경기 하강 시에는 축소되는 경향을 보입니다.

③ 특수선 사업부분
특수선 사업은 공공의 특성을 가지며 경기변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 다만 국방예산, 정부정책 등에 따라 직간접적인 영향을 받을 수는 있습니다.

④ 수리/개조부문
전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박 수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선 시장이 호황을 누리는 구조입니다. 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제로 인한 친환경 선박으로의 개조(선박평형수처리장치 및 선박배출가스저감장치 설치, LNG 연료 추진선 개조 등) 등으로 경기변동 외의 변수 또한 그 영향력을 상당히 미치고 있는 실정입니다.

⑤ 후육강관 사업부문
후육강관 사업의 경우 플랜트 시장 특히 해양플랜트 시장과 밀접한 연관성을 지니고 있는 만큼 해양플랜트 경기변동과 동일한 특성을 가지고 있습니다.

4) 경쟁요소

① 조선부문
당사의 고성공장은 약 13만평 면적으로 국내 최대 규모의 선박용 블록 제작 공장입니다. 610m의 안벽(부두)을 보유하고 있으며 특히 800톤 Gantry Crane을 활용해 메가블록을 생산할 수 있는 최적의 여건을 갖추고 있습니다. 또한 당사의 자회사로 동일지역에 위치한 삼강S&C는 15만평의 육상부 면적으로 900톤 Gantry Crane 1기, 350톤Gantry Crane 1기, 300톤 Gantry Crane 2기 및 Lifting Capacity 10만톤의 Floating Dock 1기, 1km의 안벽(부두) 보유, 15m 이상의 깊은 수심으로 초대형 상선 건조에 최적의 입지조건을 갖추고 있습니다. 아울러 조선 Cluster(거제)에 위치하여 우수한 노동력 등 산업집적효과가 높으며 조수간만의 차가 적고 태풍 해일 등 자연재해로부터 안전한 곳에 위치하고 있습니다.

② 플랜트부문

당사는 148m * 570m의 플랜트구조물 제작장 및 800ton Gantry Crane을 보유하고 있으며 플랜트 구조용 후육강관을 자체 제작하는 일관생산체계로 경쟁사 대비 원가 및 생산 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자회사인 삼강 S&C의 경우 140m * 480m, 80m*320m의 플랜트 구조물 제작장 및 900ton Gantry Crane 1기, 300ton Gantry Crane 2기를 보유하고 있습니다. 특히 당사와 삼강S&C 모두 구조물 운송을 위한 부두시설이 갖추어져 있어 물류 경쟁력이 뛰어납니다. 2020년 국내 최초로 해상풍력발전설비 하부 구조물(Jacket, 대만向)을 성공적으로 제작/인도함으로써 세계적으로 기술력을 인정 받았습니다.

③ 특수선 사업부문
당사는 2017년 함정분야 방산업체 지정을 받았으며, 2019년 STX조선해양의 방산사업부문을 인수함으로써 기술력과 전문성을 배가하였습니다. 또한 1,500톤 경비함을 성공적으로 인도하여 명실공히 대한민국 방위산업의 한 축을 담당하는 회사로 자리매김 하였습니다.

④ 수리/개조부문
당사의 자회사인 삼강S&C는 국내 유일의 VLCC급 이상 초대형 선박 수리가 가능한 조선소로 Lifting Capacity 10만톤 F/Dock를 보유하고 있으며, 지리적 이점과 기술력을 바탕으로 정기/중간검사 수리 및 Scrubber, BWTS 설치 시장에서 경쟁력을 배가시키고 있습니다. 현재 국내 조선소 기준으로 3만톤급 이상의 선박을 수리/개조할 수있는 조선소는 당사의 자회사인 삼강S&C외에 두 개의 회사가 있으며, 5만톤급 이상으로 확대할 경우 삼강S&C외에 한 개의 회사만 존재하고 있습니다. 삼강S&C는 주요기항지인 부산항, 광양항, 여수항과 인접해 있는 것은 물론 조선/해양 Cluster에 위치하여 산업직접효과가 높습니다. 특히 LNG 운반 수송의 요충지(한국, 중국, 일본 등 아시아 국가가 전세계 LNG 생산량의 70% 수입)에 위치한 만큼 한국과 일본에서 미국, 캐나다, 호주, 러시아(북태평양 항로)를 운항하는 LNG선박 수리에 최적의 지리적/입지적 조건을 갖추고 있으며 북극항로 개설 시 국제적인 기항지로서 경쟁력이 배가될 것으로 예상됩니다.

⑤ 후육강관 사업부문

당사는 2000년 8월까지 전량 수입에만 의존하던 후육강관을 국내 최초로 국산화에 성공하여 높은 기술력과 공정의 노하우를 보유하고 있습니다. 현재 당사는 대형조선사를 비롯한 국내 후육강관 시장에서 독보적인 경쟁력과 지위를 확보하고 있으며 세계적 메이져 석유회사인 Exxon Mobil, Chevron, Total, Shell, Pttep등으로부터 승인/등록이 되어 있어 전세계 어떠한 프로젝트에도 참여할 수 있는 자격을 보유하고 있습니다. 또한 18m 길이의 파이프를 이음매 없이 한번에 생산할 수 있는 기술력과 설비를 보유하고 있으며 점점 다양화되고 차별화되고 있는 수요자의 니즈를 맞춤제작 형태로 긴급 대응할 수 있는 생산시스템을 갖추고 있습니다. 주요 설비로는 롤벤더 2기와 프레스벤더 1기를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업의 개황

(1) 사업부문별 영업의 개황

① 조선부문
당사는 국내 대형조선사인 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양, 현대미포조선으로부터 연간 약9만톤 이상의 선박용 BLOCK을 제작하고 있습니다. 이런 선박 BLOCK제작능력을 바탕으로 회사의 장점을 극대화 할 수 있는 소형 선박 신규 시장으로의 진입을 모색한 바 2018년 6.6K Chemical Tanker 1척, 2020년 3.99K Chemical Tanker 1척을 성공적으로 인도 하였으며 2022년 1.8K Chemical Tanker 1척을 인도할 예정입니다. 또한 자회사인 삼강S&C의 경우 16,000TEU 컨테이너선 6척, 9,300TEU 컨테이너선 2척, 160K Crude Oil Tanker 3척, 5K LPG Carrier 2척 등의 건조 실적을 보유하고있습니다. 이와 같은 건조 경험을 바탕으로 소형선박과 중대형선박의 영업활동을 지속적으로 전개해 나가고 있습니다.

② 플랜트부문

2011년 세계적 해양 엔지니어링 기업인 프랑스 Technip社 로부터 해양구조물 첫 수주를 따내는 성과를 이루어 낸 것을 시작으로 Carigari社 의 6,144톤급 초대형 자켓 제작, INPEX社의 드리븐 파일 공사 국내 최초 수행, 또한 국내 최초로 FPSO의 핵심기자재인 터렛(Turret) 제작공사 등을 통하여 세계 최고수준의 해양구조물 제작업체임을 증명하였습니다. 한편 2015년에 당사 최초로 수주한 FPSO TOP-side Module은품질과 납기 면에서 완벽하게 제작하여 2016년 성공적으로 납품을 완료하였습니다. 특히 한국기록원으로부터 최단기간 제작인증을 취득 함으로서 해양플랜트 시장에서 독보적인 제작능력을 검증 받았다고 할 수 있으며 일본으로부터 수주 받았던 총23,895톤의 FPSO MMB & FTB 제작공사 또한 우수한 품질로 제작, 납기 완료하였습니다. 해상풍력 발전 설비의 경우 2019년 덴마크 최대 전력회사이자 세계 1위 해상풍력 Developer인 Orsted社와 해상풍력발전기 하부 구조물인 Jacket을 한화 약 1,100억원 규모로 계약 체결한 것을 필두로, 덴마크 BLADT社, 벨기에 Jan De Nul社 등으로 부터 한화 약 1,700억원 규모의 계약을 체결하였습니다. 2020년 들어와서는 Orsted社, JanDe Nul社, Keppel社 등과 한화 총 2,260억원 규모의 해상풍력 하부구조물 계약을 체결함은 물론 국내 최초로 Jacket 21기(Jan De Nul社, 대만向)를 성공적으로 인도하였습니다.

육상플랜트의 경우 2019년 GS건설로부터 석유화학플랜트 구조물을 한화 약 263억원에 계약체결 하여 2020년 인도하였습니다. 2020년 들어와서는 삼성엔지니어링으로부터 멕시코 정유플랜트(Pemex Bocas New Refinery) 구조물을 한화 1,213억원, 세아STX엔텍으로부터 하동화력발전소 저탄장 옥내화(친환경) 시설공사를 319억원에 계약을 체결 하였습니다. 이와 같은 기술력과 Reference를 바탕으로 추가수주를 위해 적극적인 영업활동을 전개해 나가고 있습니다.

③ 특수선 사업부문
당사는 2017년 함정분야 방위산업체로 지정된 이후 해양경찰청1,500톤 경비함 1척, 방위사업청 계류지원정 17척을 건조, 인도하였습니다. 2020년에 들어서는 해양경찰청으로부터 3,000톤 경비함 1척(697억원) 및 200톤 경비정 7척(933억원)을 수주하는 성과를 거두었습니다. 당사는 이를 발판으로 고속정, 상륙함, 전투함 등으로 사업영역을 넓혀감은 물론 해외 특수선 시장까지 사업영역을 확대할 계획입니다.

④ 수리/개조부문
당사 자회사인 삼강S&C의 경우 75K Drillship, 153K LNGC, 400K VLOC, 19,200TEU FC, 260K BC등 상당수의 수리 실적을 보유하고 있으며, 2020년 Sox Scrubber개조 11척, 일반수리 25척을 수행하였습니다. 특히 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 인한 Sox Scrubber Retrofit, LNG연료 추진선 개조 등 국내외 유수의 선사들로부터 지속적인 수주문의가 이루어지고 있으며 향후에도 적극적인 수주활동을 통해 수리사업을 강화해 나갈 것입니다.

⑤ 후육강관 사업부문
당사의 주요 내수 판매처로는 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업 등 주요 조선사이며, 해외는 미주, 유럽, 중동, 동남아 등지에서 실수요자 위주의 다양한 매출처를 확보하고 있습니다. 특히 후육강관은 전세계 강관시장에서 5% 정도를 차지하는 틈새시장으로 다품종 소량생산 방식의 다양하고 까다로운 수요자의 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤제작 형태의 고품질 제품을 납품함으로써 당사의 시장지위를 향상해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율
당사 사업부문에 대한 시장점유율과 관련한 공식적인 외부기관의 자료는 존재하지 않습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 제25기 연결, 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
    재무제표입니다.
※ 제25기 연결, 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회
    결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

(2) 별도재무제표

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시      예정인 당사의 연결.별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  "해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서 (송무석)

확인서 (송정석)

확인서 (문석록)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

3) 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.sam-kang.com → 투자정보 → IR자료)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항