주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-04-22
시간 09:00
2. 장소 전북 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광 호텔 연회장
3. 의안 주요내용 제1호의안 :  이사 선임의 건

제1- 1호 의안 : 사내이사(정현종) 선임의 건

제1- 2호 의안 : 기타비상무이사(박창우) 선임의 건

제1- 3호 의안 : 사외이사(안시형) 선임의 건

제1- 4호 의안 : 사외이사(김진) 선임의 건


제2호 의안 : 감사(김범좌) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정현종 1964-07 1년 신규선임 現)한국증권금융 전문위원(2019.8 ~)
前)한국증권금융 자산운용 부문장(CIO), 자금부분 부문장, 강남지점장 등 (2011.5 ~2019.7)
前)삼성생명 신탁운용총괄, 전략투자 파트, 해외투자 파트 등
(1989.8 ~ 2011.5)
서울대학교 자연대 지구시스템과학과미국 노던아이오와대 경영대학(MBA)
박창우 1976-08 1년 신규선임 現)캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 (2020.2 ~)
前)한국산업은행 파트장(2009.8~2020.1)
前)㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) (2008.3 ~ 2009.8)
前)삼일회계법인 Manager (2002.11 ~ 2008.2)
연세대학교 경영학과
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안시형 1967-01 1년 신규선임 現)숭실대학교 경제학과 교수(2017.4~)
前KDB생명 CIO (2011.3 ~ 2017. 4)
前) 삼성생명 퇴직연금운용 부장(1992.12~2011.3)
숭실대 경제학, 서강대 경제대학원, 숭실대 박사과정 수료 		-
김진 1970-07 1년 신규선임 現)유한회사 이큐브이홀딩스 대표(2020.10~)
前)Olympus Capital Asia Holdings 대표 (2003.4~2020.04)
University of Pennsylvania, Bachelor of Science, Accounting, Finance and Multinational Management 		유한회사 이큐브이홀딩스
(대표이사)
오에스비저축은행(사외이사)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김범좌 1958-06 3년 신규선임 상근 메이슨캐피탈(주)일시감사
(2020.10 ~ 현재)
(주)오픈메이트 경영지원실장, 감사
(2015.08 ~ 2018.09)
제인상사(주) 감사
(2015.06 ~ 2017.03)