| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ비전타워 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건) - 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1959-05 | 1 | 재선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장 |
| 이현우 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 수료 現 AJ네트웍스(주) 대표이사 |
| 박대현 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 사회복지학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 前 두산그룹 전략기획본부 現 AJ네트웍스(주) 지주부문 총괄임원(경영기획실장) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 |
현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사(사외이사) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사 |
부광약품 주식회사 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종박 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 前 현대오일뱅크 대표이사 |