주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
                내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표
             승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건
   제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건
                 (신규선임)
   제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건
                 (신규선임)
   제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건
                 (신규선임)
   제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건
                 (신규선임)
   제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건
                 (재선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)


[주주제안 안건]

제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안)
   제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건
                 (신규선임)
   제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건
                 (신규선임)
   제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건
                 (신규선임)

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라
   외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
   재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2021년 3월 23일
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유영숙 1955-05 3 신규선임 University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)
현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
권희민 1952-03 3 신규선임 California Institute of Technology 물리학 박사
현) 루미그린 고문(2017~현재)
전) 마크로젠 고문(2011~2016)
전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013)
전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019)
전) 삼성전자 고문(2009~2013)
전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008)
전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007)
전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004)
전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998)
전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996)
전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983)
전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982)
전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)
박하영 1956-01 3 신규선임 Yale University 응용연구 박사
전) 서울대 산업공학과 교수(2007~2021)
전) 가톨릭대학교 의료경영대학원 교수(2003~2007)
전) 카톨릭대학교 의료경영대학원 교학부장(1998~2006)
전) 가톨릭중앙의료원 연구교육부장(1994~2006)
전) 한국보건의료관리연구원 비상임연구위원(1992~1999)
김창훈 1967-02 3 신규선임 KAIST 생물과학 박사
현) 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장(2011~현재)
전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009)
전) KAIST 연구교수(2002~2003)
전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)
김형태 1963-02 3 재선임 The George Washington University 유전학 박사
현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재)
전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017)
전) 마크로젠 대표이사(2000~2014)
전) 일본 이화학연구소 연구원(1997~2000)
전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)
문만기 1959-09 3 신규선임 경희대 경영학과 졸업
전) 현대 케피코 재경실장(1988~2019)
전) 풍산시스템 재경팀 이사(2019~2020)
최규양 1967-09 3 신규선임 영남대 환경대학원 졸업
현) 태영엔지니어링 대표이사(2003~현재)
전) 화천기계공업주식회사(2000)
전) 유성 중앙연구소(1994~1997)
김문호 1964-06 3 신규선임 서강대 신문방송학과 졸업
전) ㈜체인쿼터스 이사(2018~2020)
전) 한화갤러리아 글로벌사업 홍보부장(1990~2017)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영숙 1955-05 3 신규선임 University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)
현) 기후변화센터 이사장 비상임(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990) 		-
문만기 1959-09 3 신규선임 경희대 경영학과 졸업
전) 현대 케피코 재경실장(1988~2019)
전) 풍산시스템 재경팀 이사(2019~2020) 		-
최규양 1967-09 3 신규선임 영남대 환경대학원 졸업
현) 태영엔지니어링 대표이사(2003~현재)
전) 화천기계공업주식회사(2000)
전) 유성 중앙연구소(1994~1997) 		태영엔지니어링
대표이사
김문호 1964-06 3 신규선임 서강대 신문방송학과 졸업
전) ㈜체인쿼터스 이사(2018~2020)
전) 한화갤러리아 글로벌사업 홍보부장(1990~2017) 		-