| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정태복 선임의 건(신규선임, 비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성우 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 대표이사 현. (주)큐렉스 대표이사 현. (주)칸델라체인 대표이사 현. 링크로시스(주) 공동대표이사 링크젠 기술이사 삼성전자 선임연구원 |
| 백인혁 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 현. (주)링크제니시스 부사장 현. 링크로시스(주) 사내이사 (주)아이이이노베이션 이사 삼성SDS 책임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태복 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 현.알비에치(주) 부사장 셀바스AI(구.디오텍) 상무이사 앰코코리아(구.아남반도체) 대리 |
알비에치(주) 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 렌탈업 | 사업방식 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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