| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 개포로 15길 32 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최혜원 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 최병오 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사내이사 최태진 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 이동기 선임의 건(신규선임) 제 3호의안 : 감사선임의 건 감사 최기봉 선임의 건(신규선임) 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜원 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | 前)패션그룹형지 전략기획실장 前)(주)형지아이앤씨 캐리스노트 사업부장 現)(주)형지아이앤씨 대표이사 |
| 최병오 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 現)패션그룹형지(주)회장 現)한국섬유산업협회 부회장 現)소상공인연구원 명예이사장 現)한국경영자총협회 부회장 |
| 최태진 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 前)(주)형지아이앤씨 예작 사업부장 現)(주)형지아이앤씨 본사업부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동기 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 前)중견기업연구원 원장 現)동반성장위원회 공익의원 現)서울대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기봉 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)서울지방 국세청 前)역삼세무서 법인세과 現)세무법인 정상 |