| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회 2층 토파즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 ⑤외부감사인 선임결과 보고 ○승인사항 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 ·제2-1호:사내이사 유기현 선임의 건 ·제2-2호:사내이사 신수동 선임의 건 ·제2-3호:사내이사 조남희 선임의 건 ·제2-4호:기타비상무이사 신승정 선임의 건 ·제2-5호:사외이사 채종진 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. -당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.02.23 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 두산산업(주) - (주)두레상사 - (주)다성 - (현)코나아이(주) 회계실장(상무) |
| 신수동 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 대우통신(주) - 한국툰붐(주) - 실리콘스튜디오(주) - (주)코디시스넷 대표이사 - 코나씨(주) 이사 - (현)코나아이(주) 이사 |
| 신승정 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | - 경남기업(주) - 코업건설(주) - (현) 코나아이(주) 기타비상무이사 |
| 조남희 | 1989-07 | 3년 | 신규선임 | - 코나아이 서비스운영그룹 그룹장 - (현)코나아이 마케팅Biz 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채종진 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | -KT 기업통신사업본부 본부장 -KT 기업사업컨설팅본부 본부장 -비씨카드 영업부문장 부사장 -비씨카드 대표이사 사장 |
(현)플랫티넷(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ①위치정보 및 위치기반서비스업 ②오투오(O2O)서비스업 ③광고업 및 광고대행업 ④여론조사 및 리서치업 ⑤대리운전서비스업 ⑥여객자동차플랫폼운송사업 및 여객자동차 플랫폼운송가맹사업 ⑦온라인정보제공업 ⑧에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리 기타 에너지이용 합리화 관련사업 및 기계설비사업 ⑨국내외 자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 |
*신규사업 진출에 따른 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |