주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-23 10 : 00
3. 장소 인천광역시 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용 ▣부의 안건

1. 제1호 의안
   - 제56기(2020년도) 재무제표 승인의 건
※ 이익 배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 500원

2. 제2호 의안
   - 정관 일부 변경의 건
   
3. 제3호 의안
   - 이사 선임의 건
   ·제3-1호 의안 : 사내이사 김원진 선임의 건
   ·제3-2호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건
   ·제3-3호 의안 : 사외이사 유정한 선임의 건  
     
4. 제4호 의안
   - 감사위원회 위원 선임의 건
   ·유정한 사외이사 후보자

5. 제5호 의안
   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
   ·장금주 사외이사 후보자
   
6. 제6호 의안
   - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김원진 1964-10 3 신규선임 ·고려대 통계(학)
·현대자동차 경영기획3팀 실장 (상무)
·현대자동차 HR사업부장 (전무)
·현대파워텍 경영기획본부장 (전무)
·현대트랜시스 재경본부장 (전무)
·현대건설 경영지원본부장 (전무)
·現) 현대제철 재경본부장 (전무)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상용 1965-02 3 재선임 ·서울대 서양사학(학)
·美 듀크대 경영(박)
·고려대 경영전문대학원 부원장
·고려대학교 대외협력처장
·서비스마케팅학회 회장
·한국마케팅학회 회장
·한국소비자학회 회장
·現)고려대학교 경영학과 교수 		부광약품(주) 사외이사
유정한 1969-12 3 신규선임 ·홍익대 건축공학(학)
·美 워싱턴대 토목환경공학(박)
·대한토지주택공사 연구원
·포항산업과학연구원 연구원
·現)한국공간구조학회 부회장
·現)한국강구조학회 부회장
·現)서울과학기술대 건축학부 교수 		-
장금주 1971-08 3 신규선임 ·연세대 이학(학)
·연세대 경영학(석,박)
·공인회계사,세무사
·現)한국회계학회 감사
·現)한국회계정책학회 부회장
·現)한국윤리경영학회 수석부회장
·現)서울시립대 경영대학 교수 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
유정한 1969-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 ·홍익대 건축학(학)
·美 워싱턴대 토목환경공학(박)
·대한토지주택공사 연구원
·포항산업과학연구원 연구원
·現)한국공간구조학회 부회장
·現)한국강구조학회 부회장
·現)서울과학기술대 건축학부 교수
장금주 1971-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 ·연세대 이학(학)
·연세대 경영학(석,박)
·공인회계사,세무사
·現)한국회계학회 감사
·現)한국회계정책학회 부회장
·現)한국윤리경영학회 수석부회장
·現)서울시립대 경영대학 교수