| 정정일자 | 2020-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-06-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 및 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부내역 추후 확정) |
제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 JIN YINHUAN(중국) -제2-2호 의안 : 사내이사 JIN JINHUAN(중국) -제2-3호 의안 : 사내이사 김동성 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 김선규 -제3-2호 의안 : 사외이사 성상희 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 박노창 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 해안산업로 381 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1. 참조)
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 JIN YINHUAN(중국) -제2-2호 의안 : 사내이사 JIN JINHUAN(중국) -제2-3호 의안 : 사내이사 김동성 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 김선규 -제3-2호 의안 : 사외이사 성상희 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 박노창 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-06-29 주주총회소집결의
2020-07-07 주주총회소집결의 2020-07-27 주주총회소집결의 2020-09-09 주주총회소집결의 2020-09-23 주주총회소집결의 2020-10-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| JIN YINHUAN(중국) | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
-중국JINRENZHIXIN컨설팅주식회사 총경리(2010.06~현재)
-중국영성이화상업무역주식회사 회장(2008.09~현재) -중국 하이얼 그룹 북경지사 부장(2005.03~2008.08) |
| JIN JINHUAN(중국) | 1973-04 | 3 | 신규선임 |
- 중국JINRENZHIXIN컨설팅주식회사 대표이사(2007.09~현재)
- 중국MEIDI국제문화미디어주식회사 대표이사(2016.06~현재) - 아이컴포넌트주식회사 대표(2007.08~2010.10) - 가온미디어주식회사 대표(2005.05~2007.08) - 한단정보통신주식회사 팀장(1999.08~2005.05) |
| 김동성 | 1958-03 | 3 | 신규선임 |
- CJ투자증권 총괄 대표역임(2002)
- 제일제당 경영관리과장, 경리부장, (경영지원담당)CFO역임(1990) - 삼성그룹 특체 입사 제일제당 경영관리과(1984) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
-법무법인 다전 변호사(2017)
-서울지검 북부지청 검사(2003) -대전지검 서산지청 검사(2005) -부산지방검찰청 검사(2007) -인천지방검찰청 검사(2009) -대검 중수부 파견(박연차 정관례로비 사건 수사)(2009) -서울서부지검 파견(한화그룹 비자금 사건 수사)(2011) -서울중앙지방검찰청 검사(2011) -대검 중수부 파견(저축은행합동수사단)(2012) -전주지검 검사(2014) -법률사무소 담박 변호사(2015) |
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| 성상희 | 1977-12 | 3 | 신규선임 |
-큐빅시스템즈 이사(2019.~현재)
-큐빅테크 부장(2001.05~2019.02) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-법무법이(유한) 정진 대표변호사(현재)
-제28회 공인회계사 시험 합격(1993) -삼일회계법인 공인회계사(1993.10~1994.04) -제41회 사법시험 합격(1999.12) -사법연수원 제31기 수료(2002.01) -법무법인 세종 변호사(2002.02~2006.10) -한국방송통신전파진흥원 감사(2008.12~2010.12) -법무법인 디카이온 구성원 변호사(2008.05~2016.02) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
26. 마스크 제조, 유통 및 판매서비스업
27. 방역사업 28. 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 29. 부동산업 30. 건설자재 및 건설업 31. 인쇄회로기판 제조업, 인쇄회로기판 부품조립업 및 도매업 32. 전자부품제조 및 판매업 33. 도소매업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |