:: 70471_주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-07
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신충희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박춘식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 조삼규 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 유영민 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 우정훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 송성일 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 백상화 선임의 건 제2-9호 의안 : 사내이사 우윤정 선임의 건 제2-10호 의안 : 사내이사 석영대 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 이태근 선임의 건 제2-12호 의안 : 사외이사 김두환 선임의 건 제2-13호 의안 : 사외이사 손영균 선임의 건 제2-14호 의안 : 사외이사 박종덕 선임의 건 제2-15호 의안 : 사외이사 김범희 선임의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 신동성 해임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신충희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박춘식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 유영민 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 송성일 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 손영균 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 김수희 선임의 건 제2-9호 의안 : 사내이사 백상화 선임의 건 제2-10호 의안 : 사내이사 우윤정 선임의 건 제2-11호 의안 : 사내이사 석영대 선임의 건 제2-12호 의안 : 사외이사 안충범 선임의 건 제2-13호 의안 : 사외이사 우정훈 선임의 건 제2-14호 의안 : 사외이사 양경철 선임의 건 제2-15호 의안 : 사외이사 문무겸 선임의 건 제2-16호 의안 : 사외이사 김범희 선임의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 신동성 해임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김지성 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-30
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신충희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박춘식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 유영민 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 송성일 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 손영균 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 박철 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 김수희 선임의 건 제2-9호 의안 : 사내이사 백상화 선임의 건 제2-10호 의안 : 사내이사 우윤정 선임의 건 제2-11호 의안 : 사내이사 석영대 선임의 건 제2-12호 의안 : 사외이사 안충범 선임의 건 제2-13호 의안 : 사외이사 우정훈 선임의 건 제2-14호 의안 : 사외이사 양경철 선임의 건 제2-15호 의안 : 사외이사 문무겸 선임의 건 제2-16호 의안 : 사외이사 김범희 선임의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 신동성 해임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김지성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-10-07 주주총회소집결의 2020-09-28 주주총회소집결의 2020-09-25 주주총회소집결의 2020-09-11 주주총회소집결의 2020-08-13 주주총회소집결의 2020-07-22 주주총회소집결의 2020-06-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신충희	1968-12	3	신규선임	現)옐로모바일 사내이사 現)데일리블록체인 사외이사(사임예정) 現)퓨쳐스트림네트웍스 사외이사(사임예정)
김승철	1961-01	3	신규선임	前) R.O.T.C 21기 예비역장교 前) (주)오투엘 부사장
박춘식	1962-05	3	신규선임	現) 명문제약㈜ 대표이사
유영민	1984-02	3	신규선임	前) 평화씨엠비 근무 現) 와이엠케미칼 대표이사
송성일	1972-12	3	신규선임	現) ㈜한국교육 부사장
손영균	1966-05	3	신규선임	現) You and I Capital Investment 사장
박철	1972-04	3	신규선임	前) 디지닉스 대표이사 前) 남호공영 대표이사 現) 알퐁소 대표이사
김수희	1961-08	3	신규선임	現) CHRISS&Co. 대표이사
백상화	1968-02	3	신규선임	前) 삼성물산 근무 前) 현대엠코 근무 現) (주)백상랜드개발 이사
우윤정	1976-01	3	신규선임	前) 농업회사법인 주식회사 제주팜 근무 現) 주식회사 누리돈 대표이사
석영대	1969-09	3	신규선임	前) 코리아테이타시스템 근무 前) 대만FSP 법인장 現) 농업회사법인 청현(주) 대표이사 現) 농업회사법인 (주)제이웰바이오팜 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안충범	1967-09	3	신규선임	前) 큐라스 대표 前) (재)대전문화산업진흥원 영상사업부장 前) ㈜아이딘랩 대표이사 現) ㈜파워넷시스템즈 상무이사	㈜파워넷시스템즈 상무이사
우정훈	1977-10	3	신규선임	前) 아발론 교육 원장 前) 대구카톨릭대학 산학협력교수 現) ㈜한국교육 이사	㈜한국교육 이사
양경철	1964-12	3	신규선임	前) 동양그룹 비서실 근무 前) 더비즈링크 전무 現) 피사일삼 대표이사	피사일삼 대표이사
문무겸	1993-05	3	신규선임	現) ㈜흥지디앤피 사내이사	㈜흥지디앤피 사내이사
김범희	1984-11	3	신규선임	前) 스노우파크 근무 現) ㈜씨앤지티코리아 부사장	㈜씨앤지티코리아 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지성	1980-09	3	신규선임	상근	前) Romp International Inc. 前) Healthnuri Co., Ltd. 前) KATIA 現) British Council, Korea

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 첨단재생바이오 관련장비, 제품제조, 판매업 - 첨단재생바이오 기관 컨설팅업 - 줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구 개발업 - 줄기세포배양시설 운영 및 보관업 - ECM추출장비 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 신재생에너지사업 - 연료전지설치 및 발전사업 - 태양광설치 및 발전사업 - 풍력설치 및 발전사업		신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-