 |
|
확인서_사내이사 조경숙_1 |
참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020년 08월 27일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 08월 30일 |
| 권 유 자: | 성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 5층) 전화번호: 031-628-2700 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크리스탈 지노믹스(주) |
보통주 | 9,287 | 0.02 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조중명 | 대표이사 최대주주 |
보통주 | 4,786,892 | 11.16 | 대표이사 | - |
| 안상천 | 계열사 임원 | 보통주 | 471,101 | 1.10 | 계열사 임원 | - |
| 안상금 | 특수관계인 | 보통주 | 82,095 | 0.19 | 특수관계인 | - |
| 정인철 | 등기임원 | 보통주 | 35,072 | 0.08 | 사내이사 | - |
| 정준호 | 등기임원 | 보통주 | 30,162 | 0.07 | 사내이사 | - |
| 신승수 | 등기임원 | 보통주 | 12,000 | 0.03 | 사내이사 | - |
| 우리사주조합 | - | 보통주 | 117,364 | 0.27 | 직원 | - |
| 계 | - | 5,534,686 | 12.90 | |||
※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(9,287주) 및 우선주(244,902주)를 포함한 발행주식총수(42,889,016주)대비 비율입니다.
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정인철 | 보통주 | 35,072 | 임원 | - |
| 정세빈 | 보통주 | 7,598 | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 크리스탈지노믹스(주)의 제21기 임시주주총회(2020년 09월 11일를 위한 주주명부폐쇄기준일(2020년 08월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간
(시작일) - 2020년 08월 30일,
(종료일) - 2020년 09월 11일 제21기 임시주주총회 개시전
나. 위임장용지의 교부방법
√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr |
| 모바일 홈페이지의 주소 | https://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 09 월 11 일 오전9 시
(장소) 경기도 성남시 수정구 위례대로 83,
밀리토피아호텔 1층 그랜드볼룸
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정 세 빈
(부서 및 직위) IR팀 차장 (연락처) 031-627-2700
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제4호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 조경숙 | 1960.02.21 | 사내이사 | 해당없음 | 이사회 |
| 김진곤 | 1964.06.03 | 사내이사 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조경숙 | (주)금호에이치티 대표이사 에스맥(주) 대표이사 |
2018.06 ~ 2020.01 | 루미마이크로(주) / 대표이사 | 해당없음 |
| 2020.07 ~ 현재 | 다이노나(주) / 대표이사 | |||
| 2018.12 ~ 현재 | (주)금호에이치티/ 대표이사 | |||
| 2016.11 ~ 현재 | 오성첨단소재(주) / 사내이사 | |||
| 2016.03 ~ 현재 | 에스맥(주) / 대표이사 | |||
| 김진곤 | (주)금호에이치티 부사장 | 2019.10 ~ 현재 | (주)금호에이치티 / 부사장 | 해당없음 |
| 2016.02 ~ 2019.10 | 매그나칩 반도체 / 상무 | |||
| 1990.12 ~ 2016.10 | 삼성전자 / 부장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 조경숙 본 후보자는 기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다 2. 사내이사 후보자 김진곤 본 후보자는 ㈜금호에이치티의 부사장으로 직무를 탁월하게 수행하였으며, 또한 ㈜금호에이치티에서 준비중인 바이오 사업을 총괄하여 수행하고 있습니다. 이를 토대로 향후 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단하였습니다. |
확인서
|
|
|
확인서_사내이사 조경숙_1 |
 |
|
확인서_사내이사 김진곤_1 |