:: 70471_주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-06-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-28
3. 정정사유	소집안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	-제1호 의안: 신규이사의 선임의 건	제1호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 사내이사 박해선 재선임의 건 - 제1-2호 의안 사내이사 김기태 선임의 건 - 제1-3호 의안 사내이사 장익구 선임의 건 - 제1-4호 의안 사내이사 오상범 선임의 건 - 제1-5호 의안 사내이사 나성수 선임의 건 - 제1-6호 의안 사내이사 지효섭 선임의 건 - 제1-7호 의안 사내이사 한상원 선임의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사외이사 정동천 재선임의 건 - 제2-2호 의안 사외이사 류재국 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 오재욱 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김재준 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-17
	시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실(역삼동, 판타지지오빌딩)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 박해선 재선임의 건 제1-2호 의안 사내이사 김기태 선임의 건 제1-3호 의안 사내이사 장익구 선임의 건 제1-4호 의안 사내이사 오상범 선임의 건 제1-5호 의안 사내이사 나성수 선임의 건 제1-6호 의안 사내이사 지효섭 선임의 건 제1-7호 의안 사내이사 한상원 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 사외이사 정동천 재선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 류재국 선임의 건 제2-3호 의안 사외이사 오재욱 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김재준 선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 시앙양 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-04-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해선	1956-02	3년	재선임	전) KBS 예능국장 현) ㈜박스미디어 대표이사 현) ㈜판타지오 대표이사
김기태	1956-09	3년	신규선임	전) ㈜벤처인큐브 대표이사 전) 튜브에셋 마케팅 아메리카 전무이사 전) ㈜한국문화관광연구소 이사 전) ㈜에듀플랫닛 CFO 현) ㈜와이앤지컴퍼니 CFO
장익구	1963-09	3년	신규선임	전) 테일런스 대표이사 전) ㈜예당컴퍼니 상무이사 전) 포이보스 대표이사 현) ㈜아이스타글로벌 대표이사
오상범	1961-01	3년	신규선임	전) ㈜예당컴퍼니 대표이사 전) 웨딩TV 대표이사 전) 사단법인 한국음원제작자협회 사외이사 전) 남북민간교륙의회 부이사장 전) 민주당 국민통합위원회 부위원장 전) 19대 대통령선거 민주당 문재인후보 정무특보 전) 서울중앙에셋 부회장 현) 사단법인 연예제작자협회 사외이사 현) 한국안전시스템 부회장
나성수	1970-12	3년	신규선임	공인회계사 전) 한영회계법인 근무 현) 비엔티디엔시 근무
지효섭	1985-08	3년	신규선임	한국외대 법학전문대학원 졸업 현) 법무법인 에스엔 파트너변호사
한상원	1980-11	3년	신규선임	전) YG엔터테이먼트 프로듀서 전) Dsp media 프로듀서 전) 로엔 프로듀서 전) 스타제국 프로듀서 현) ㈜에버그로우 대표이사 현) FLEX M 프로듀서

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동천	1953-06	3년	재선임	전) TBC, KBS 예능국 프로듀서 전) SBS 예능국 국장 전) 한국콘텐츠진흥원 부원장, 원장 직무대행 전) 한양대학교 언론정보대학원 겸임교수 전) 서울 사회복지공동모금회 부회장 현) ㈜판타지오 사외이사	-
류재국	1979-11	3년	신규선임	전) 에이스테크시스템 부사장 현) 이화테크 부사장	이화테크(부사장)
오재욱	1962-04	3년	신규선임	미국 캘리포니아주 변호사 현) 법무법인 바른 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재준	1961-09	3년	신규선임	상근	전) 우리투자증권 본부장 전) NH투자증권 전략지원 담당 전) NH투자증권 WM사업부 부문대표 전) 경남제약 사외이사 현) 위드윈 인베스트먼트 감사