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확인서_lim kean hwa_서명_200512 |
참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020년 05월 12일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 05월 17일 |
| 권 유 자: |
성 명: 아이엠이연이 주식회사 주 소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77 전화번호: 041-620-1500 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이엠이연이 주식회사 | 보통주 | 3,116,446 | 16.5 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연이홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 9,381,941 | 49.64 | - | - |
| 계 | 보통주 | 9,381,941 | 49.64 | - | - | |
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임평수 | - | - | 미등기임원 | - |
| 이철호 | - | - | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 2020년 04월 29일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 05월 17일, (종료일) - 2020년 05월 26일
나. 위임장용지의 교부방법
■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
-해당없음
라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2020년 5월 27일 오전 10시
(장소) 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77
당사 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 이철호
(부서 및 직위) 경영지원팀 부장
(연락처) 041-620-1507
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| Lim Kean Hwa | 1974.07.31 | - | 없음 | 이사회 |
| Li Zhengyi | 1970.12.01 | - | 없음 | 이사회 |
| Qu Weinan | 1987.10.28 | - | 없음 | 이사회 |
| 박재홍 | 1967.02.28 | - | 없음 | 이사회 |
| 심재부 | 1959.06.24 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| Lim Kean Hwa | iMe 엔터테인먼트 CEO 당사 기타비상무이사 |
1998~2004 2004~현재 2019.12.11~현재 |
MK Production 사장 iMe 엔터테인먼트 CEO 당사 기타비상무이사 |
해당없음 |
| Li Zhengyi | iMe 엔터테인먼트 운영부 부사장 당사 기타비상무이사 |
2010~2017 2017~현재 2019.12.11~현재 |
융휘통인터넷서비스유한회사 부사장 iMe 엔터테인먼트 운영부 부사장 당사 기타비상무이사 |
해당없음 |
| Qu Weinan | iMe 엔터테인먼트 기획실장 당사 기타비상무이사 |
2015~2016 2016~현재 2019.12.11~현재 |
산방창의수문화유한회사 운영부 부장 iMe 엔터테인먼트 기획실장 당사 기타비상무이사 |
해당없음 |
| 박재홍 | 코아에프지 주식회사 부사장 블랙힐 유한회사 상무이사 |
2004.11~2006.03 2012.11~2019.12 2006.06~현재 2016.06~현재 |
네프로파트너스 주식회사 이사 주식회사 굿웰스인베스트먼트 상무이사 코아에프지 주식회사 부사장 블랙힐 유한회사 상무이사 |
해당없음 |
| 심재부 | 당사 제조사업부 부사장 | 1995.09~1998.12 1998.02~2008.11 2008.12~2012.06 2012.07~2014.12 2020.04.14~현재 |
삼성영상사업단 홍보팀장 삼성전자 부장 삼성모바일디스플레이 상무이사 삼성디스플레이 상무이사 당사 제조사업부 부사장 |
해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 Lim Kean Hwa 엔터사업에 대한 폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. 2. 사내이사 후보자 Li Zhengyi 엔터사업 및 재무분야에 대한 폭넓은 실무 경험, 노하우, 전문지식을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. 3. 사내이사 후보자 Qu Weinan 엔터사업에 대한 폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. 4. 사내이사 후보자 박재홍 금융분야에 대한 폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. 5. 사내이사 후보자 심재부 전자사업분야에 대한 폭넓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. |
확인서
- Lim Kean Hwa
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확인서_lim kean hwa_서명_200512 |
-Li Zhengyi
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확인서_li zhengyi_서명_200512 |
- Qu Weinan
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확인서_qu weinan_서명_200512 |
- 박재홍
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확인서_박재홍_서명_200512 |
- 심재부
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확인서_심재부_서명_200512 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김대영 | 1957.11.09 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
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|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김대영 | (주)단목파트너스대부 대표이사 | 1982.09~2015.11 2015.12~2016.04 2017.01~현재 |
한국외환은행 지점장 대아금속공업(주) 컨설턴트 (주)단목파트너스대부 대표이사 |
해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. |
확인서
- 김대영
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확인서_김대영_서명_200512 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항