참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020 년 4 월 27 일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020 년 5 월 1 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사 주 소: 서울시 중구 퇴계로 173, 12층(충무로3가, 남산스퀘어) 전화번호: 02-6253-5911 |
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모두투어자기관리부동산투자회사 | 보통주식 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2020년 4월 13일 현재)
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량(1주) |
주식 소유 비율(%) | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)모두투어네트워크 | 최대주주 | 보통주식 | 3,300,000 | 42.16 | 최대주주 | - |
| 우준열 | 등기임원 | 보통주식 | 10,000 | 0.13 | 등기임원 | 기타비상무이사 |
| 김희철 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 10,000 | 0.13 | 계열회사 임원 | - |
| 전상석 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 1,000 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 강기태 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 유인태 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 조재광 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 김현준 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 2,000 | 0.03 | 계열회사 임원 | - |
| 김종원 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 485 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 박운택 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 이윤호 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 850 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
| 이상구 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 200 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 염경수 | 계열회사 임원 | 보통주식 | 300 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 3,325,635 | 42.49 | - | - | |
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최동주 | - | - | 대표이사(등기임원) | - |
| 배병호 | - | - | CFO(미등기임원) | - |
| 조미진 | - | - | 임직원 | - |
| 호지인 | - | - | 임직원 | - |
3. 피권유자의 범위
| 임시주주총회(2020년 5월 12일 예정)개최를 위한 주주 확정 기준일(2020년 4월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제7기 1차 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 |
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 5월 1일,
(종료일) 2020년 5월 12일 제7기 1차 임시주주총회 개시 전
나. 위임장용지의 교부방법
√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 5월 12일 9시 30분
(장소) 서울시 금천구 시흥대로315,
스타즈호텔 지하 1층 로즈룸
마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 배병호
(부서 및 직위) 경영기획본부 이사
(연락처)
주소 : 04554 서울시 중구 퇴계로 173, 12층(충무로3가, 남산스퀘어)
전화번호 : 02-6253-5911
팩스번호 : 02-6253-5912
II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 제1호 결의 안건: 책임임대차계약(스타즈호텔 1호점, 독산점) 변경 승인
- 제2호 결의 안건: 스타즈호텔 명동1호점, 동탄점 임대료 유예 승인
- 제3호 결의 안건: 제7기(2020년 사업연도) 사업계획 변경 승인
나. 의안의 요지
- 제1호 결의 안건: 책임임대차계약(스타즈호텔 1호점, 독산점) 변경 승인
◈ 제안내용 ◈
1. 스타즈호텔 명동1호점
1) 제안배경: 회사의 현금흐름과 매출액에 변화가 없기 때문에 각 호점별 책임임대 차계약서의 매출액 산정기준 통일성 부여
2) 임대차계약 일부 변경: 스타즈호텔 1호점 임대차계약서 제7조 매출액 산정기준 을 전 호점 임대차계약서의 매출액 산정기준과 동일방식으로 적용
2. 스타즈호텔 독산점
1) 제안배경: 세계보건기구(WHO)와 정부가 세계적 재난으로 선포한 코로나19로 인한 스타즈호텔 영업 어려움으로 호텔운영사인 ㈜모두스테이로부터 "임차료 지급기한 연기 및 무상사용기간 조정" 공문 접수('20.02.25) → 법무법인 법률 검토완료
2) 임대차계약 일부 변경: 임대차계약서에 명시된 무상사용기간을 조정함으로서 임차인의 호텔영업 정상화 촉진하기 위함
3) 변경내용: 무상사용기간 2021년4월+2022년4월→2020년3월+2020년4월 로 변경
3. 부동산투자회사법 제12조 및 제30조 규정에 의거하여 특수관계자 (임차인: ㈜모 두스테이)간의 거래의 제한에 따라 책임임대차 변경 계약(스타즈호텔 1호점, 독산 점) 체결에 관한 사항을 주주총회에서 승인을 득하고자 함
- 제2호 결의 안건: 스타즈호텔 명동1호점, 동탄점 임대료 유예 승인
◈ 제안내용 ◈
1. 스타즈호텔 명동1호점, 동탄점 임대료 입금 유예
1) 제안배경: 세계보건기구(WHO)와 정부가 세계적 재난으로 선포한 코로나19로 인한 스타즈호텔 영업 어려움으로 호텔운영사인 ㈜모두스테이로부터 "임차료 지급기한 연기 및 무상사용기간 조정" 공문 접수('20.02.25) → 법무법인 법률 검토완료
2) 유예내용: 명동1호점 및 동탄점 4월~5월 발생 임대료 입금을 7월로 입금유예함 3) 향후진행사항: 본 임대료 유예에 대한 ㈜모두투어리츠와 ㈜모두스테이간의 별 도 합의서 체결 예정이며, 임차인이 합의내용 불이행시 가산금 이자 19% 추가 징구할 예정임
2. 부동산투자회사법 제12조 및 제30조 규정에 의거하여 특수관계자 (임차인: ㈜모 두스테이)간의 거래의 제한에 따라 스타즈호텔 명동1호점, 동탄점 임대료 유예에 관한 사항을 주주총회에서 승인을 득하고자 함
- 제3호 결의 안건: 제7기(2020년 사업연도) 사업계획 변경 승인
◈ 제안내용 ◈
부동산투자회사법 제12조 규정에 의하여 제7기(2020년 사업연도)의 사업계획의 확정을 위하여 임시주주총회에서 승인을 받고자 합니다
1. 사업계획 변경 내용
1) 스타즈호텔 독산점 무상사용기간(Rent Free) 2개월('20년 3월, 4월)분을 제7기 2020년 사업연도에 반영됨에 따라 회사의 손익변경이 불가피함.
2) 2020년 3월 17일 주주총회에서 승인 받은 사업계획 중 FY2020 신규투자 목표
와 자금조달 계획은 동일함