| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 목포시 고하대로 795(연산동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 * 감사보고 * 영업보고 * 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 * 제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도, 연견) 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건 * 제4호 의안 : 감사 김경배 선임의 건 * 제5호 의안 : 이사(사내 및 사외) 보수한도 승인의 건 * 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜영 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 경영대학원 경영학 석사 현, ㈜브리텍 대표이사 현, 가천대 교수 전, 제닉 이사 |
(주)브리텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영대학원 석사 전, 법무법인 대륙아주 고문 전, 금융투자협회 금융투자교육원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 외식 프랜차이즈 모집 및 운영업 | 사업구조다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 2) 기계제조 및 판매업 5) 주택건설업 6) 대기방지시설업 9) 의료기개발, 제조 및 판매업 10) 저주파부착 습포제 및 착부제 제조, 판매업 11) 화장품 제조 및 판매업 13) 방송프로그램 제작 및 대행업 16) 생명공학을 이용한 신약, 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매 17) 위 기술개발에 따른 국내외에서의 지적재산권의 획득 및 이전 18) 천연물 및 합성물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매 19) 의약품,의약외품,화장품,건강기능식품의 제조 및 판매, 수출입업 20) 의약품,의약외품,화장품,건강기능식품의 재료의 제조 및 판매, 수출입업 21) 바이오 관련제품의 제조, 판매, 유통업 22) 전자 전기 기계 기구 및 그 관련 기구와 그 부품의 제작, 수출입, 판매 및 임대, 서비스업 23) 공연, 기획 및 흥행사업 24) 공연장 및 서비스업 25) 방송프로그램 제작업 26) 방송광고 대행업 27) 비디오물 제작업 28) 영상물 제작업 29) 음반 및 기타 음악 기록매체 출판업 30) 음반 및 비디오물 기타 매체 도소매업 31) 음악저작권 관리업 32) 영화제작 및 배급업 33) 영화수출업 34) 위 각호의 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체 35) 반도체 제조 및 유통판매 47) 전자상거래에 의한 금융업 48) 인터넷 경매 및 상품 중계업 52) 인터넷 여행 중계업 57) 국제 물류 주선업 58) 외국환자 유치업 59) 컨텐츠기획, 제작 및 유통업 60) 게임소프트웨어 개발 61) 게임 운영, 배급, 수출 및 판매업 62) 모바일 소프트웨어 개발업 63) 정보통신 사업 64) 캐릭터 상품 제조, 유통, 판매업 65) 인터넷방송 사업 66) 테마파크 사업 67) 부동산, 금융투자 자문업 69) 금융투자업(기업인수 및 유가증권 투자업) 70) 대부업 |
사업목적 정리 | |