| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인선임결과보고 4. 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 신동일 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 김향 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 김동업 선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 제 3-1호 의안: 감사 김철영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | - 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 - (주) 아가방앤컴퍼니 이사 |
| 김향 | 1988-02 | 2년 | 신규선임 | - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 주크 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 주크사업부 경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동업 | 1967-04 | 2년 | 신규선임 | - ㈜인터파크ENT 대표이사 - ㈜인터파크 쇼핑부문대표 - ㈜인터파크 대표이사 |
㈜아이마켓코리아 자문역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 산은캐피탈 기획관리본부장 - 한국캐피탈 사장 |