| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 제1호 사항: 감사위원회의 감사보고 제2호 사항: 제29기 영업보고 제3호 사항: 외부감사인 선임 보고 제4호 사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결안건 제1호 의안: 제29기(2019년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호: 사내이사 후보 이필재 제2-2호: 사내이사 후보 김태환 제2-3호: 사외이사 후보 한영도 제2-4호: 사외이사 후보 문명진 제2-5호: 사외이사 후보 이석환 제2-6호: 기타비상무이사 후보 전홍범 제2-7호: 기타비상무이사 후보 강국현 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임) 제3-1호: 감사위원 후보 한영도 제3-2호: 감사위원 후보 문명진 제3-3호: 감사위원 후보 이석환 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 이후 선임하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필재 | 1961-10 | 1년 | 신규선임 | - 現 kth 경영고문 - KT 마케팅부문장 - KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 재선임 | - 現 kth 사내이사 및 경영기획총괄 - kth 대표이사 및 경영기획총괄 - kth 경영기획실장 |
| 전홍범 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | - 現 KT AI/DX융합사업부문장 - KT 융합기술원장 - KT 융합기술원 Infra연구소장 |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | - 現 kt skylife 대표이사 - KT 마케팅부문장 - KT 마케팅 전략본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한영도 | 1959-11 | 2년 | 신규선임 | - 現 상명대학교 경영경제대학 교수 - 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당 |
해당없음 |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | - 現 한국VRAR산업협회 감사 - 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 지평회계법인 이사 |
포토클램인터내셔날 대표이사 |
| 이석환 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | - 現 변호사이석환법률사무소 변호사 - 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방검찰청 검사장 |
KTB투자증권 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영도 | 1959-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 상명대학교 경영경제대학 교수 - 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당 |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한국VRAR산업협회 감사 - 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 지평회계법인 이사 |
| 이석환 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 변호사이석환법률사무소 변호사 - 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방검찰청 검사장 |