주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 다          음 -

1. 일    시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀

3. 보고사항 : ① 영업보고  ② 내부회계관리제도 운영실태보고  ③ 감사인 선임보고
                    ④ 감사보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제30기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)  재무제표 승인의 건

                      (현금배당 보통주 1주당 140원)

● 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

● 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년은 글로벌 경기의 제한적 성장에도 불구하고 반도체, 정보통신기기의 수요 확대에 따른 IT산업의 소폭 성장이 예상되는 가운데 중국의 성장세 둔화와 보호무역 기조 강화 등의 불확실성이 상존할 것으로 예상됩니다.

○ 경기여건
IT업계는 글로벌 경기의 성장 둔화에 따라 가전 수출에 부정적이나, 둔화폭이 낮고 주요국이 안정적 성장세를 유지하면서 제한적인 영향이 있을 것이라 예상됩니다.

글로벌 경기 둔화로 인한 가전 소비 지출 위축은 교체수요 비중이 높은 대형 가전제품 시장에 부정적이지만 주요 시장인 아시아 개도국과 선진국이 안정적이 성장세를 유지할 것으로 전망되어, 국내 IT산업에 대한 영향은 낮을 것으로 예상됩니다.

○ 부문별 전망
회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있으나 정보이용자들의 이해를 위해 품목별 전망을 기재합니다.

비메모리반도체 : 4차 산업혁명 관련 신산업에서는 시스템반도체의 중요성이 부각되고 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다. 비메모리반도체는 최종소비재로 소비자가 구매하는 것이 아니라 소비자가 구매한 전자제품에 채용되어 있는 것으로, 최근 개인소비자사용 전자제품의 사양이 고급화됨에 따라 반도체 소비는 지속적으로 확대중입니다. 다만, 국내 전자제품 제조업자들이 수익성을 이유로 생산기지를 해외로 이전함에 따른 불확실성이 존재합니다.

메모리반도체 : 4차 산업혁명 관련 신산업 발달로 인하여 데이터를 안정적으로 저장하고 처리하기 위한 메모리반도체의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 중국의 메모리반도체 생산의 본격화 및 국내 전자제품 제조업자들이 수익성을 이유로 생산기지를 해외로 이전함에 따른 불확실성이 존재합니다.
 
디스플레이 패널 : 중국산 LCD 공급 점유율이 2018년 기준 세계 전체의 60%이상을 차지하는 환경이 지속되는 상황임과 동시에 국내 TV 수요의 성숙기 진입과 구매력 약화로 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다.

KIET 산업연구원 '2019년 경제산업 전망' 2018.12

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다.

 회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한  IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한  재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이에 영업부문별 정보를 공시하지 아니하고 있습니다. 다만, 주사업목적외 기타수익(임대수익 등)이 추가로 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅  전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(주)에스에이엠티는 매출액 1조 2,138억원(전년 대비 3%, 378억원 증가), 영업이익 337억원(전년 대비 1억원 감소)을 기록하였습니다. 매출액은 소폭 증가했습니다만, 매출이익률의 소폭감소로 인해서 영업이익은 2018년과 거의 동일했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※기타 참고사항
해당사항 없음

※ 참고사항