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조직도_1912 |
정 정 신 고 (보고)
| 2020년 3월 9일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 일시 | 기재 오류 | 2020년 3월 24일화금) 오전 9시 | 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 |
주주총회소집공고
| 2020년 3월 9일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에스알바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 송병호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워) | |
| (전 화) 031-726-3134 | ||
| (홈페이지)http://srbiotek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 임동신 |
| (전 화) 031-726-3134 | ||
주주총회 소집공고
| 제13기 정기주주총회 소집 통지(공고) |
상법 제365조 및 회사 정관 제22조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원군 둔촌대로 484, B101호 (상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
: 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경, 주식매수선택권 부여근거 정비)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 이소형 선임
제3-2호 : 사내이사 박현석 선임
제3-3호 : 사내이사 정수진 선임
제4호 의안 : 감사 윤승규 선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 안내사항
가. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2020년 3월 9일
주식회사 에스알바이오텍
대 표 이 사 송 병 호 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) |
B (출석률: %) |
C (출석률: %) |
D (출석률: %) |
|||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| OEM제조 (선수금) |
(주)스킨천사 (최대주주의 계열사) |
2019.12.20 ~ 납품 완료시 |
67 | 5.5 |
- 비율은 매출액 대비임.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) |
거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)스킨천사 (최대주주의 계열사) |
OEM제조 (선수금) |
2019.12.20 ~ 납품 완료시 |
67 | 5.5 |
- 비율은 매출액 대비임.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
화장품에 대한 법적 정의는 '화장품법 제 2조’에 「"화장품”이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 다만, [약사법] 제 2조 제 4호의 의약품에 해당하는 물품은 제외한다. 」라고 되어 있습니다. 여기서 '인체에 대한 작용이 경미한 것을 말한다.’는 표현은 화장품과 의약이 기능 상 거의 동일하며 다만 정도의 차이를 가지고 구분됨을 나타내고 있습니다. 앞으로 화장품의 기능성이 강화되면서 의약품과 화장품의 경계는 더욱 약화될 것으로 전망됩니다. 이러한 화장품 산업은 오랫동안 인류의 생활과 밀접하게 관련을 가지고 발달되어 왔으며 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.
ⅰ) '아름다움(미)’을 추구하는 인간의 근본적인 욕구에 바탕한 산업으로 최근 고령화 등의 영향으로 '젊음(동안)’으로 미의 방향성이 구체화되는 경향을 나타낸다.
ⅱ) 화학공업과 피부과학의 접목이 화장품 산업의 근본적 속성이다. 화장품은 화학공업으로 출발하여 기초원료 개발의 중요성이 강조된다. 또한 인체에 적용되는 제품의 특성상 안전 측면이 강조되는 특성을 지닌다. 피부특성에 맞는 화학소재 개발이 중요하였으나 최근에는 천연유래 소재에 대한 관심도가 증가하고 있다.
ⅲ) 일상 소비재이자 사치재의 특성을 지닌다. 일상적으로 사용하는 편의품(필수품)이자 개인의 기호가 구매행동에 많은 영향을 미치고 숙고를 하는 선매품(選買品, 기호품) 특성도 지닌다. 그러면서도 사치재 특성도 있어 경제적 수요(국민소득)가 높아질수록 규모가 커지는 산업이다.
ⅳ) 트렌드에 민감하며 관련 산업과의 밀접한 연관 및 상호작용을 하는 특성을 지닌다. 미를 추구하기 때문에 트렌드에 민감하게 반응하는 경향을 지니며 뷰티, 패션산업 등 관련 산업과 연관 및 상호작용이 이뤄지는 산업이다.
ⅴ) 다양한 분야 기술의 융합산업으로서의 특성을 지닌다. 의료/의약산업, 식료품 산업 등 보건산업과의 상호작용이 높은 산업이며 화학, 생물학, 피부과학 등 다양한 과학기술을 활용하는 융복합적 특성을 지닌 산업으로 IT, BT, NT 등과의 융합 연구가 활발히 진행되고 있다.
국내 화장품산업은 글로벌 경쟁력을 지닌 소수의 대기업과 주로 부자재 및 중간 원료생산 등에 참여하는 다수의 중소기업으로 구성되어 있으며 내수 중심의 성장에서 수출 주도형으로 전환되는 과도기에 있습니다. 원료 공급자는 기초원료(Base)를 공급하는 글로벌 기업과 가공 원료 및 부자재 등을 공급하는 중소기업 등으로 구성됩니다. 원료 수입은 1990년대 90% 수준에서 2016년 현재는 약 80% 정도를 수입에 의존하고 있는 것으로 보고 있습니다. 주요 수입국가는 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 화장품 선진국과 중국, 말레이시아, 인도 등입니다. 주로 용기, 용품 등으로 구성되는 부자재는 다품종 소량 특성과 국내기업들의 기술력 등으로 내수로 조달이 이뤄지고 있습니다.
제조·판매업자는 완제품 브랜드를 지닌 업체와 계약제조업체로 구성되며 완제품 브랜드 업체에 글로벌 경쟁력을 갖춘 대기업이 성장하고 있습니다. 계약제조 업체는 대형 ODM 업체와 영세 OEM 업체로 구성되며, 대형 ODM 업체인 한국콜마와 코스맥스가 시장의 50% 이상을 점유하고 있으며 기술, 협상력을 지니고 있습니다. 완제품 브랜드를 지닌 기업에 주로 대기업이 많으며 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 조 단위 이상의 매출로 '빅 2’를 구성하며 전체 매출의 40%이상을 점하고 있습니다. 유통업자는 다양한 채널로 구성되어 있으며 중단기적으로 부침이 심한 불안정성을 나타내고 있습니다. 전통적인 채널인 백화점, 방문판매 등은 저상장세이며, 브랜드샵, 인터넷, 모바일 쇼핑 등 채널이 다양해지며 중저가경쟁이 치열한 양상을 나타내고, 단·중기적으로 유통채널별 부침이 심합니다.
화장품은 전형적인 다품종 소량 생산 제품으로 이들 판매를 위한 물류 기반 확보가 중요하며 근래에는 소득 소비의 양극화 현상이 심해지면서 고가 소비층과 합리적 소비층으로 양분화되어 각각의 시장이 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 또한, 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 판단됩니다. 이와 더불어 코스메슈티컬, 염모제 등 화장품의 영역이 넓어지고 있다는 점도 긍정적으로 평가되며, 이러한 전방 산업의 확대 및 호황은 해당 업계 내 기업들에게 좋은 기회가 될 것으로 예상합니다.
(2) 산업의 성장성
(가) 국내시장 현황 및 전망
과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품 시장의 성장세는 유사한 형태를 보여 왔으나, 2000년도부터 경제성장과 더불어 화장품은 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리 잡으며 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.
또한, 최근 화장품 시장은 K-뷰티 열풍 등으로 급격하게 성장하였으며 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 국내 화장품 시장 규모는 2011년 6.5조원에서 2016년 9.4조원으로 연 평균 9.2% 성장하였으며 한류를 통한 외국인 관광객 증가에 따른 면세점 매출 확대가 국내 화장품 시장 성장에 크게 기여하였습니다. 그러나 높은 베이스에 따라 화장품 업체의 면세점 매출 증가세는 다소 둔화될 것으로예상돼 앞으로 국내 화장품 시장은 중국을 중심으로 한 해외 매출 확대가 성장을 견인할 것으로 판단됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 마이크로 니들(미세침)을 이용한 기능성 화장품 관련 제품생산 및 판매 전문기업이며 회사 설립 초기부터 차별화된 제형을 중심으로 화장품 OEM/ODM 전문회사로 성장하여 왔습니다. 국내의 경우 OEM/ODM사업을 통하여 성장하여 왔으며, 해외의 경우 2015년 자체 BRAND를 개발하여 현재 해외 7개국에 꾸준한 수출을 하고 있습니다. 당사는 그 간의 경험과 기술 개발력을 통하여 제품의 개발 및 생산에 대한 노하우를 축적하여 왔으며 당사만의 차별화되고 특별한 제형을 확보하고 있습니다. 또한, 독창적인 기술력을 바탕으로 새로운 화장품 시장을 개척하는 연구/개발에 집중하고 있습니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 미래 성장 동력을 위해 새로운 제품 개발 및 기존 제품의 지속적인 개발을 통해 성장 및 안정성을 강화하고 있습니다.
(3) 조직도
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조직도_1912 |
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2019년 매출액은 전기대비 21.4% 증가한 1,219백만원을 달성했습니다.
영업손실은 전기대비 355백만원 감소한 516백만원을 기록해 손실을 축소하였으며, 순손실은 전기 1,010백만원에서 315백만원 감소한 694백만원을 시현했습니다.(감사전 재무제표 기준)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 K-GAAP(일반회계기준)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표
| 제 13(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 12(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스알바이오텍 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 470,344,422 | 1,118,350,905 | ||
| (1)당좌자산 | 107,199,193 | 790,460,521 | ||
| 현금및현금성자산 | 47,334,826 | 598,224,647 | ||
| 매출채권 | 23,258,668 | 135,244,859 | ||
| 대손충당금 | (22,927,450) | (20,026,030) | ||
| 미수금 | 9,070,058 | 7,717,315 | ||
| 선급금 | 49,898,867 | 68,654,203 | ||
| 선급비용 | 519,914 | 582,257 | ||
| 당기법인세자산 | 44,310 | 63,270 | ||
| (2)재고자산 | 363,145,229 | 327,890,384 | ||
| 제품 | 127,551,182 | 164,543,203 | ||
| 재고자산평가충당금 | (16,940,293) | (33,870,921) | ||
| 원재료 | 95,214,007 | 59,481,216 | ||
| 부재료 | 157,320,333 | 137,736,886 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 1,512,650,297 | 1,630,922,949 | ||
| (1)유형자산 | 1,471,208,475 | 1,578,357,100 | ||
| 토지 | 350,020,000 | 350,020,000 | ||
| 건물 | 1,058,466,250 | 1,058,466,250 | ||
| 감가상각누계액 | (132,308,280) | (105,846,624) | ||
| 기계장치 | 675,255,455 | 675,255,455 | ||
| 감가상각누계액 | (546,487,409) | (487,361,113) | ||
| 차량운반구 | 7,600,000 | 5,500,000 | ||
| 감가상각누계액 | (5,939,838) | (4,863,549) | ||
| 비품 | 11,834,414 | 9,845,323 | ||
| 감가상각누계액 | (10,373,732) | (9,585,585) | ||
| 시설장치 | 182,290,000 | 182,290,000 | ||
| 감가상각누계액 | (148,308,656) | (132,826,619) | ||
| 실험기기 | 103,588,127 | 98,788,127 | ||
| 감가상각누계액 | (74,427,856) | (61,324,565) | ||
| (2)무형자산 | 6,495,922 | 7,619,949 | ||
| 산업재산권 | 6,495,922 | 7,619,949 | ||
| (3)기타비유동자산 | 34,945,900 | 44,945,900 | ||
| 임차보증금 | 30,000,000 | 40,000,000 | ||
| 기타보증금 | 4,945,900 | 4,945,900 | ||
| 자 산 총 계 | 1,982,994,719 | 2,749,273,854 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 795,090,037 | 609,279,486 | ||
| 매입채무 | 14,248,371 | 64,822,100 | ||
| 미지급금 | 79,342,083 | 60,180,308 | ||
| 예수금 | 15,019,720 | 14,667,963 | ||
| 선수금 | 145,927,193 | 5,638,595 | ||
| 미지급비용 | 14,022,670 | 8,050,520 | ||
| 단기차입금 | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 126,530,000 | 55,920,000 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,184,709,153 | 1,442,235,691 | ||
| 장기차입금 | 1,100,750,000 | 1,227,280,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 83,959,153 | 214,955,691 | ||
| 부 채 총 계 | 1,979,799,190 | 2,051,515,177 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 245,388,000 | 245,388,000 | ||
| 보통주자본금 | 231,388,000 | 231,388,000 | ||
| 우선주자본금 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 2,221,126,280 | 2,221,126,280 | ||
| 주식발행초과금 | 2,221,126,280 | 2,221,126,280 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 53,584 | 86,765 | ||
| 주식선택권 | 53,584 | 86,765 | ||
| Ⅳ.결손금 | (2,463,372,335) | (1,768,842,368) | ||
| 미처리결손금 | (2,463,372,335) | (1,768,842,368) | ||
| 자 본 총 계 | 3,195,529 | 697,758,677 | ||
| 부채및자본총계 | 1,982,994,719 | 2,749,273,854 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
손 익 계 산 서
| 제 13(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 12(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스알바이오텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,219,129,760 | 1,004,134,940 | ||
| 제품매출 | 1,219,129,760 | 1,004,134,940 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 998,114,826 | 739,956,894 | ||
| 기초제품재고액 | 164,543,203 | 265,363,191 | ||
| 당기제품제조원가 | 947,982,057 | 687,010,118 | ||
| 타계정에서대체액 | 47,092,584 | - | ||
| 타계정으로대체액 | (33,951,836) | (47,873,212) | ||
| 기말제품재고액 | (127,551,182) | (164,543,203) | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 221,014,934 | 264,178,046 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 736,606,251 | 1,135,013,928 | ||
| 직원급여 | 285,067,580 | 383,298,604 | ||
| 잡급 | - | 1,755,000 | ||
| 퇴직급여 | (103,321,130) | 43,196,427 | ||
| 복리후생비 | 28,390,088 | 28,920,693 | ||
| 여비교통비 | 8,689,545 | 8,466,227 | ||
| 접대비 | 4,317,990 | 2,639,500 | ||
| 통신비 | 3,618,309 | 3,978,494 | ||
| 세금과공과금 | 18,477,850 | 22,006,060 | ||
| 감가상각비 | 47,876,368 | 56,695,855 | ||
| 지급임차료 | 2,303,790 | 2,923,620 | ||
| 수선비 | 30,000 | 1,836,181 | ||
| 보험료 | 5,215,769 | 7,327,164 | ||
| 차량유지비 | 18,422,862 | 23,601,897 | ||
| 경상연구개발비 | 279,866,152 | 282,667,813 | ||
| 운반비 | 4,798,120 | 10,698,042 | ||
| 교육훈련비 | (53,600) | 273,600 | ||
| 소모품비 | 4,978,355 | 8,008,796 | ||
| 지급수수료 | 100,615,601 | 118,360,349 | ||
| 광고선전비 | 2,030,000 | 43,472,712 | ||
| 대손상각비 | 2,901,420 | 11,000,180 | ||
| 건물관리비 | 10,205,669 | 9,896,235 | ||
| 무형자산상각비 | 1,124,027 | 295,741 | ||
| 견본비 | 9,992,310 | 40,093,029 | ||
| 잡비 | 20,000 | 550,020 | ||
| 해외출장비 | 1,072,357 | 23,004,492 | ||
| 주식보상비용 | (33,181) | 47,197 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (515,591,317) | (870,835,882) | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 6,484,985 | 4,383,150 | ||
| 이자수익 | 316,392 | 914,853 | ||
| 외환차익 | 5,788,514 | 2,363,032 | ||
| 잡이익 | 380,079 | 1,105,265 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 185,423,635 | 143,325,122 | ||
| 이자비용 | 65,089,949 | 64,943,086 | ||
| 외환차손 | 4,847,192 | 2,826,051 | ||
| 기부금 | 404,702 | 4,949,513 | ||
| 외화환산손실 | 4,119 | 86,978 | ||
| 재고자산평가손실 | - | 33,870,921 | ||
| 재고자산폐기손실 | 86,445,339 | 36,122,252 | ||
| 잡손실 | 28,632,334 | 526,321 | ||
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | (694,529,967) | (1,009,777,854) | ||
| Ⅸ.법인세비용 | - | - | ||
| Ⅹ.당기순이익(손실) | (694,529,967) | (1,009,777,854) | ||
| ⅩI.주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (1,501) | (2,182) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
결손금처리계산서(안)
| 당기 | 2019년 | 1월 | 1일 | 부터 | 전기 | 2018년 | 1월 | 1일 | 부터 |
| 2019년 | 12월 | 31일 | 까지 | 2018년 | 12월 | 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일: | 2020년 | 3월 | 24일 | 처리확정일: | 2019년 | 3월 | 29일 |
| 주식회사 에스알바이오텍 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리이월결손금 | (2,463,372) | (1,768,842) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (1,768,842) | (759,064) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (694,530) | (1,009,778) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (2,463,372) | (1,768,842) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.무역업 1.도·소매업 1.유통업 1.전자상거래업 1.통신판매업 1.제조업 1.부동산임대업 1.각호에 부대하는 사업 |
제2조(목적) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) 1.전자상거래 및 정보처리업 1.통신판매 및 중개업 (좌동) (좌동) 1.광고업(인터넷 광고 포함) 1.연구개발서비스업 1.네트워크 인프라 및 플랫폼업 1.상품 종합중개업 1.상품 수출입업 1.컨설팅업 1.각호에 부대하는 사업 |
사업다각화 |
|
제11조(주식매수선택권) ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 4년이 경과한 날로부터 7년 이내에 행사할 수 있다. |
제11조(주식매수선택권) ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 20%, 3년이 경과한 날로부터 30%, 4년이 경과한 날로부터 나머지 50%를 행사할 수 있으며, 각 행사가능한 날로부터 3년간 행사할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 각 행사가능한 날까지 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. |
우수인재 확보 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이소형 |
83.09.26 |
부 |
최대주주(법인)의 특수관계인 (대표이사) |
이사회 |
| 박현석 |
87.02.26 |
부 |
최대주주(법인)의 특수관계인 (사내이사) |
이사회 |
|
정수진 |
73.01.30 |
부 |
해당사항 없음 |
이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
이소형 |
㈜비투링크 대표 |
2010 - 2014 2014 - 현재 |
맥킨지앤드컴퍼니 컨설턴트 ㈜비투링크 대표 |
없음 |
|
박현석 |
㈜비투링크 부대표 |
2009 - 2014 2014 - 현재 |
CDU성형외과 실장 ㈜비투링크 부대표 |
없음 |
|
정수진 |
EvanTrav Corp. CEO |
1998 - 1999 1999 - 2003 2003 - 2005 2006 - 2015 2020 - 현재 |
AT Kearney 컨설턴트 ING Barings and JP Morgan Vice President Fidelity Hong Kong Financial Analyst Managing Director at Tiger seeded hedge funds in Japan, Hong Kong, and New York. Geltor Inc. Director EvanTrav Corp. CEO |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
이소형 |
부 | 부 | 무 |
|
박현석 |
부 | 부 | 무 |
|
정수진 |
부 |
부 |
무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사에 대한 책임경영을 강화하고 다양한 경험과 각 분야의 전문성을 겸비해 업무수행 능력이 뛰어나 회사의 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천. |
확인서
 |
|
이소형_확인서 |
 |
|
박현석_확인서 |
 |
|
확인서_정수진 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 윤승규 | 84.01.30 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤승규 | ㈜비보존 이사 |
2010 - 2012 2013 - 2017 2018 - 현재 |
삼성전자 근무 ㈜배틀엔터테인먼트 COO ㈜비보존 이사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤승규 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 업무 경험이 충분하고 감사의 요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천. |
확인서
 |
|
윤승규_확인서 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 우수인재 확보
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
|
정수진 |
부사장 |
미주·유럽총괄 |
기명식 보통주 |
14,136 |
|
정광택 |
전무 |
바이오센터장 |
기명식 보통주 |
7,068 |
|
임동신 |
상무 |
경영지원실장 |
기명식 보통주 |
706 |
|
김홍주 |
상무 |
생산품질본부장 |
기명식 보통주 |
353 |
|
○○○외 6명 |
- |
- |
기명식 보통주 |
653 |
| 총( 11 )명 | 총(22,916)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 22,916주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 1호 규정 준용) - 행사기간: 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 20%, 3년이 경과한 날로부터 30%, 4년이 경과한 날로부터 나머지 50%를 행사할 수 있으며, 각 행사가능한 날로부터 3년간 행사할 수 있다. |
|
| 기타 조건의 개요 | - 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서에 의한다. - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서에 따르며 세부사항은 대표이사에게 위임한다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 |
부여가능 주식의 범위 |
부여가능 주식의 종류 |
부여가능 주식수 |
잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 594,808 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 또는 종류주 | 89,221 | 2,400 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 |
부여 주식수 |
행사 주식수 |
실효 주식수 |
잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 2017.03.01 | 6 | 보통주 | 6,000 | - | 3,600 | 2,400 |
| 2018년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 6 )명 | 총(6,000)주 | 총( - )주 | 총(3,600)주 | 총(2,400)주 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 180백만 |
| 최고한도액 | 500백만 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만 |
※ 기타 참고사항
※ 참고사항
| - 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시 - 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 * 코넥스협회가 발표한 금년도 주주총회 집중일 : 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) |