:: 70471_주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	11:00
2. 장소		대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인(안) - 차등배당: 최대주주 20원(보통주 1주당) 소액주주 25원(보통주 1주당) 제2호의안 : 사내이사 선임(안) 2-1 사내이사 후보자 이상춘 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 3-1 사외이사 후보자 정창모 3-2 사외이사 후보자 김광희 3-3 사외이사 후보자 김현경 3-4 사외이사 후보자 신광식 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임(안) 4-1 감사위원 후보자 정창모 4-2 감사위원 후보자 김광희 4-3 감사위원 후보자 김현경 4-4 감사위원 후보자 신광식 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인(안) 제6호의안 : 정관 일부 변경(안)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상춘	1955-09	1년	재선임	동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 전)롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 전)롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 상임감사 전)BNK캐피탈 대표이사 현)한국캐피탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창모	1956-01	1년	재선임	서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사	(주)화인베스틸 사외이사
김광희	1958-11	2년	신규선임	공군사관학교 기계공학 서강대 경영대학원 석사 군수사령부 참모부 참모장 군수사령부 60전대 전대장 공군작전사령부 군수관찰관 현)한국군사문제연구원 연구원	해당사항 없음
김현경	1959-05	2년	신규선임	전남대 정치외교학과 영남대 행정대학원 석사 경기대 정치전문대학원 박사 국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령) 현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수	해당사항 없음
신광식	1960-01	2년	신규선임	3사관학교 행정학과 경북대 행정대학원 석사 서울벤처대학원 부동산학 박사 국방부(기무사) 육군 대령 국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수 현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창모	1955-09	1년	재선임	사외이사인 감사위원	서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사
김광희	1958-11	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	공군사관학교 기계공학 서강대 경영대학원 석사 군수사령부 참모부 참모장 군수사령부 60전대 전대장 공군작전사령부 군수관찰관 현)한국군사문제연구원 연구원
김현경	1959-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전남대 정치외교학과 영남대 행정대학원 석사 경기대 정치전문대학원 박사 국방부, 육군본부, 각 군사령부, 정보부대 여군부대(소위~중령) 현)국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 현)경기과학기술대 기초교양과 외래교수
신광식	1960-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	3사관학교 행정학과 경북대 행정대학원 석사 서울벤처대학원 부동산학 박사 국방부(기무사) 육군 대령 국민대 법무대학원 부동산학과 겸임교수 현)나사렛대 국제금융 부동산학과 교수